拉卡拉:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2026-035

拉卡拉支付股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月25日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

八次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2026年8月21日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于第三期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的有关授权，董事会认为第三期限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以2026年8月25日作为授予日，向251名激励对象授予限制性股票3389.00万股，授予价格为7.86元/股。

表决结果：全部董事表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事王国强、朱国海、孙宇丹已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于第三期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》。

（二）通过《关于公司终止发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

1因市场环境变化及公司规划调整，经与各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止发行 H

股并于香港联合交易所有限公司主板上市工作。

表决结果：全部董事表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

公司本次终止发行 H股事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司终止发行 H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告》。