证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2025-059

拉卡拉支付股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

3.本次股东大会已审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，

本次增选的独立董事叶翔先生任期自公司本次港股发行上市之日且任职资格获

中国人民银行核准起，至第四届董事会任期届满之日止。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年9月19日（星期五）下午2:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

（三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会

（四）投票方式本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东725人，代表股份217191408股，占公司有表决权股份总数的27.5595％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的股东725人，代表股份217191408股，占公司有表决权股份总数的27.5595％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东724人，代表股份24028797股，占公司有表决权股份总数3.0490％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的中小股东724人，代表股份24028797股，占公司有表决权股份总数3.0490％。

（二）公司全体董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

通过提案1.00关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案

总表决情况：

同意215962410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4341％；反对1126398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5186％；弃权

102600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0472％。

中小股东总表决情况：

同意22799799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8853％；反对1126398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.6877％；弃权102600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4270％。

通过提案2.01变更公司经营范围

总表决情况：

同意216137100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5146％；

反对927508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4270％；弃权

126800股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0584％。

中小股东总表决情况：

同意22974489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6123％；反对927508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8600％；弃权126800股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5277％。

通过提案2.02修订《公司章程》

总表决情况：

同意216106600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5005％；

反对945008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4351％；弃权

139800股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0644％。中小股东总表决情况：

同意22943989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4854％；反对945008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9328％；弃权139800股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5818％。

通过提案2.03修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则》

总表决情况：

同意213398145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2535％；

反对3659463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6849％；弃权

133800股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0616％。

中小股东总表决情况：

同意20235534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.2137％；反对3659463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.2295％；弃权133800股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5568％。

通过提案2.04修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：

同意213388045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2488％；

反对3661363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6858％；弃权

142000股（其中，因未投票默认弃权37500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0654％。

中小股东总表决情况：

同意20225434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1716％；反对3661363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2374％；弃权142000股（其中，因未投票默认弃权37500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5910％。

通过提案3.01修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》

总表决情况：

同意213383045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2465％；

反对3656963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6838％；弃权

151400股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0697％。

中小股东总表决情况：

同意20220434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.1508％；反对3656963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.2191％；弃权151400股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6301％。

通过提案3.02修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》

总表决情况：

同意213349545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2311％；

反对3687463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6978％；弃权

154400股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0711％。

中小股东总表决情况：

同意20186934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.0114％；反对3687463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.3460％；弃权154400股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6426％。通过提案3.03修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》总表决情况：

同意213241645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1814％；

反对3790763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7454％；弃权

159000股（其中，因未投票默认弃权31200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0732％。

中小股东总表决情况：

同意20079034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5624％；反对3790763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.7759％；弃权159000股（其中，因未投票默认弃权31200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6617％。

通过提案3.04修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》

总表决情况：

同意213316555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2159％；

反对3718453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7121％；弃权

156400股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0720％。

中小股东总表决情况：

同意20153944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.8741％；反对3718453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.4750％；弃权156400股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6509％。

通过提案3.05修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》总表决情况：

同意213450645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2777％；

反对3596863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6561％；弃权

143900股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0663％。

中小股东总表决情况：

同意20288034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4322％；反对3596863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的14.9690％；弃权143900股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5989％。

通过提案3.06修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》

总表决情况：

同意213436445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2711％；

反对3601563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6582％；弃权

153400股（其中，因未投票默认弃权36200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0706％。

中小股东总表决情况：

同意20273834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.3731％；反对3601563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的14.9885％；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权36200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6384％。

通过提案3.07修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会累积投票制实施规则》

总表决情况：

同意213324145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2194％；

反对3707063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7068％；弃权160200股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％。

中小股东总表决情况：

同意20161534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9057％；反对3707063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.4276％；弃权160200股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6667％。

通过提案4.00 关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案

总表决情况：

同意216151200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5211％；

反对889108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4094％；弃权

151100股（其中，因未投票默认弃权38600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0696％。

中小股东总表决情况：

同意22988589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6710％；反对889108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7002％；弃权151100股（其中，因未投票默认弃权38600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6288％。

通过提案5.01上市地点

总表决情况：

同意216133900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5131％；

反对885708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4078％；弃权

171800股（其中，因未投票默认弃权60200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0791％。中小股东总表决情况：

同意22971289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5990％；反对885708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6860％；弃权171800股（其中，因未投票默认弃权60200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7150％。

通过提案5.02发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意216134500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5134％；

反对890608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4101％；弃权

166300股（其中，因未投票默认弃权56200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0766％。

中小股东总表决情况：

同意22971889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6015％；反对890608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7064％；弃权166300股（其中，因未投票默认弃权56200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6921％。

通过提案5.03发行及上市时间

总表决情况：

同意216123610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5084％；

反对886498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4082％；弃权

181300股（其中，因未投票默认弃权59900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0835％。

中小股东总表决情况：

同意22960999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5562％；反对886498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6893％；弃权181300股（其中，因未投票默认弃权59900股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7545％。

通过提案5.04发行方式

总表决情况：

同意216136100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5141％；

反对886508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4082％；弃权

168800股（其中，因未投票默认弃权56200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0777％。

中小股东总表决情况：

同意22973489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6082％；反对886508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6894％；弃权168800股（其中，因未投票默认弃权56200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7025％。

通过提案5.05发行规模

总表决情况：

同意216125000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5090％；

反对894108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117％；弃权

172300股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0793％。

中小股东总表决情况：

同意22962389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5620％；反对894108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7210％；弃权172300股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7171％。通过提案5.06定价方式总表决情况：

同意216107700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5010％；

反对903008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4158％；弃权

180700股（其中，因未投票默认弃权56200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0832％。

中小股东总表决情况：

同意22945089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4900％；反对903008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7580％；弃权180700股（其中，因未投票默认弃权56200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7520％。

通过提案5.07发行对象

总表决情况：

同意216113900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5039％；

反对891808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4106％；弃权

185700股（其中，因未投票默认弃权57200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0855％。

中小股东总表决情况：

同意22951289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5158％；反对891808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7114％；弃权185700股（其中，因未投票默认弃权57200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7728％。

通过提案5.08发售原则

总表决情况：

同意216127800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5103％；反对885508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4077％；弃权

178100股（其中，因未投票默认弃权60700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0820％。

中小股东总表决情况：

同意22965189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5736％；反对885508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6852％；弃权178100股（其中，因未投票默认弃权60700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7412％。

通过提案5.09发行上市方案审批

总表决情况：

同意216113500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037％；

反对885508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4077％；弃权

192400股（其中，因未投票默认弃权60700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0886％。

中小股东总表决情况：

同意22950889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5141％；反对885508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6852％；弃权192400股（其中，因未投票默认弃权60700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8007％。

通过提案5.10决议有效期

总表决情况：

同意216098600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4968％；

反对891808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4106％；弃权

201000股（其中，因未投票默认弃权117100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0925％。中小股东总表决情况：

同意22935989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4521％；反对891808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7114％；弃权201000股（其中，因未投票默认弃权117100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8365％。

通过提案6.00关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

总表决情况：

同意216143500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175％；

反对890608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4101％；弃权

157300股（其中，因未投票默认弃权50400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0724％。

中小股东总表决情况：

同意22980889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6389％；反对890608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7064％；弃权157300股（其中，因未投票默认弃权50400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6546％。

通过提案7.00关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境

外公开发行 H股并上市有关事项的议案

总表决情况：

同意216132800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5126％；

反对889908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4097％；弃权

168700股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0777％。

中小股东总表决情况：同意22970189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5944％；反对889908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7035％；弃权168700股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7021％。

通过提案 8.00 关于公司境外公开发行 H股募集资金使用计划的议案

总表决情况：

同意216137800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5149％；

反对899108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4140％；弃权

154500股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0711％。

中小股东总表决情况：

同意22975189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6152％；反对899108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7418％；弃权154500股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6430％。

通过提案 9.00 关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案

总表决情况：

同意215968500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4369％；

反对1062608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4893％；弃权

160300股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0738％。

中小股东总表决情况：

同意22805889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9107％；反对1062608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.4222％；弃权160300股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6671％。

通过提案10.00关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意216119100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5063％；

反对906108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权

166200股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0765％。

中小股东总表决情况：

同意22956489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5374％；反对906108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7709％；弃权166200股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6917％。

通过提案11.00关于确定公司董事类型的议案

总表决情况：

同意215968600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4370％；

反对1056308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4863％；弃权

166500股（其中，因未投票默认弃权54400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0767％。

中小股东总表决情况：

同意22805989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9111％；反对1056308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.3960％；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权54400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6929％。

通过提案12.00关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案总表决情况：

同意215839300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3775％；

反对1089808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5018％；弃权

262300股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1208％。

中小股东总表决情况：

同意22676689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3730％；反对1089808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.5354％；弃权262300股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0916％。

通过提案 13.01 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》

总表决情况：

同意216140800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5163％；

反对901908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4153％；弃权

148700股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0685％。

中小股东总表决情况：

同意22978189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6277％；反对901908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7534％；弃权148700股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6188％。

通过提案 13.02 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则（草案）》

总表决情况：同意216113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037％；

反对896908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4130％；弃权

181100股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0834％。

中小股东总表决情况：

同意22950789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5137％；反对896908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7326％；弃权181100股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7537％。

通过提案 13.03 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则（草案）》

总表决情况：

同意216107700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5010％；

反对902608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156％；弃权

181100股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0834％。

中小股东总表决情况：

同意22945089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4900％；反对902608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7564％；弃权181100股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7537％。

通过提案 14.01 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度（草案）》

总表决情况：

同意216096700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4960％；反对894108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117％；弃权

200600股（其中，因未投票默认弃权97000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0924％。

中小股东总表决情况：

同意22934089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4442％；反对894108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7210％；弃权200600股（其中，因未投票默认弃权97000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8348％。

通过提案 14.02 制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）》

总表决情况：

同意216107200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5008％；

反对894308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4118％；弃权

189900股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0874％。

中小股东总表决情况：

同意22944589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4879％；反对894308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7218％；弃权189900股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7903％。

通过提案 15.00 关于聘请 H股发行上市审计机构的议案

总表决情况：

同意216084900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4905％；

反对912408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4201％；弃权

194100股（其中，因未投票默认弃权86400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894％。

中小股东总表决情况：

同意22922289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3951％；反对912408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7971％；弃权194100股（其中，因未投票默认弃权86400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8078％。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：陈益文、常小宝

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3．交易所要求的其他文件。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025年9月19日