证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2025-076

拉卡拉支付股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会不涉及出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年12月24日（星期三）下午2:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

（三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会

（四）投票方式本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况公司截至股权登记日有表决权的股份总数为776664942股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东621人，代表股份199189274股，占公司有表决权股份总数的25.6467%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的股东621人，代表股份199189274股，占公司有表决权股份总数的25.6467%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东620人，代表股份13696763股，占公司有表决权股份总数1.7635%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的中小股东620人，代表股份13696763股，占公司有表决权股份总数1.7635%。

（二）公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

通过提案1.00关于转让部分全资子公司100%股权暨关联交易的议案

通过提案1.01转让广州拉卡拉普惠信息服务有限公司的100%股权

总表决情况：

同意195431163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1133%；反对3618911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8168%；弃权

139200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0699%。

中小股东总表决情况：

同意9938652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.5620%；反对3618911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.4217%；弃权139200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0163%。

通过提案1.02转让广州润信商业保理有限责任公司的100%股权

总表决情况：

同意195454763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1251%；

反对3568811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7917%；弃权

165700股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0832%。

中小股东总表决情况：

同意9962252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.7344%；反对3568811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.0559%；弃权165700股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2098%。通过提案1.03转让西藏弘诚科技发展有限公司的100%股权总表决情况：

同意195450363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1229%；

反对3566811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7907%；弃权

172100股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0864%。

中小股东总表决情况：

同意9957852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.7022%；反对3566811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.0413%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2565%。

通过提案2.00关于授权处置公司资产的议案

总表决情况：

同意198097718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4520%；

反对861056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4323%；弃权

230500股（其中，因未投票默认弃权72900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1157%。

中小股东总表决情况：

同意12605207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0306%；反对861056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2866%；弃权230500股（其中，因未投票默认弃权72900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6829%。

通过提案3.00关于变更年度审计机构的议案

总表决情况：

同意198257517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5322%；

反对743857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3734%；弃权

187900股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0943%。

中小股东总表决情况：

同意12765006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.1972%；反对743857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4309%；弃权187900股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3719%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：陈益文、李诗滢

（三）结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

六、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》；3．交易所要求的其他文件。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025年12月24日