倍杰特:2025年度独立董事述职报告-余慧芳

独立董事2025年度述职报告

倍杰特集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（余慧芳）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人余慧芳：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1990年7月至1990年12月，任石臼港务办事处技术员；

1990年12月至1998年4月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998年4月

至2001年04月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001年4月至2002年7月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002年7月至2020年3月，历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室

主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘

书及副总经理；2020年1月至2020年6月，借调山东港口集团资本运营专班工作；2023 年 12 月至今，担任上海中谷物流股份有限公司（603565.SH）独立董事；2025年7月至今，担任特康药业集团公司资本官；2025年10月至今，担任深圳泽融投资顾问有限公司（董秘学苑）首席顾问。2025年12月至今，担任连云港宁远物流有限公司资本顾问。2024年10月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章

1独立董事2025年度述职报告程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况独立董召开董事会召开股东会出席董事会次数出席股东会次数事姓名次数次数亲自委托出缺亲自委托出缺余慧芳11出席席席3出席席席

1100300

作为独立董事，本人始终勤勉尽责、忠实履职，会前认真审阅各项材料并提出专业建议，会上独立、客观发表意见，积极推动董事会科学决策，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益。

2025年度，公司董事会召集、召开程序合法合规，重大经营决策均履行了

相应审议程序，合法有效，相关议案未损害股东利益。本人对各项议案均投赞成票，无反对、弃权或异议情形。

（二）独立董事专门会议召开情况

2025年度，公司共召开5次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真审

议并充分讨论各项议案。本人严格按照《独立董事工作制度》独立履行职责，始终以谨慎、勤勉、尽责的态度行使股东赋予的权利，依托专业知识深度参与公司治理，切实维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司治理水平不断提升与持续健康发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度本人出席提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次，同时列席审计委员会会议8次。本人严格遵守《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，始终以高度负责的态度勤勉履职：在提名与薪酬考核工作中，审慎推进董事及高级管理人员的提名、资格审查及薪酬考核相关工作，推动公司治理结构持续完善；在列席审计委员会会议过程中，重点关注财务报告、内部控制、审计机构履职等事项，强化财务信息质量与合规监督。本人充分运用专业知识与

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实践经验，切实发挥独立把关作用，维护公司及全体股东合法权益，为提升公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了应有的作用。

（四）对公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，本人充分借助董事会、股东会及专项工作等契机，深入公司开展实地调研，2025年度现场工作时间不少于15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。期间，本人与公司董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人及相关业务人员保持密切沟通交流，掌握公司生产经营、内部管理与规范运作情况，跟踪公司重大事项进展并积极提出合理化建议。同时，本人持续关注各类媒体报道与市场动态，及时跟踪了解外部舆情及公司相关信息，始终以勤勉尽责、严谨务实的态度履行独立董事职责，切实守护公司与全体股东的合法权益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师

事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

本人在日常工作中，严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程勤勉尽责、独立履职。持续关注公司生产经营管理动态与重大事项进展，认真学习相关法律法规及规范性文件，不断提升履职能力与公司治理水平。在保护投资者权益方面，始终坚持客观公正立场，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，认真履行独立董事各项职责。

（七）培训和学习情况

2025年度，本人充分发挥对独立董事履职相关法律法规的熟悉优势，持续

深化对公司法人治理、社会公众股东权益保护等规则的理解与运用，不断提升专业履职能力，立足专业视角为公司科学决策与风险防范提出意见建议，切实维护公司及投资者合法权益。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人在履行独立董事职责、行使职权过程中，始终得到公司股

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东、董事会、经营管理层及相关部门的充分理解、积极配合与支持。公司为独立董事依法履职提供了必要的工作条件、充分的信息保障与良好的工作环境，有力保障了各项履职工作规范、高效开展。

三、独立董事在2025年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人重点关注公司关联交易、对外担保、利润分配、定向增发、年度审计等关键事项的合规运作与信息披露情况，切实履行独立董事监督职责，具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司2025年度与关联方发生的关联交易基于真实业务背景，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允合理、定价公允透明，未偏离市场独立

第三方价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形。