倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774证券简称：倍杰特公告编号：2025-055

倍杰特集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月13日下午16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免董事会提前3日的通知时限，会议通知于2025年10月13日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性

文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

董事会经审议，为提高公司决策效率，完善公司董事会治理结构，同意豁免公司第四届董事会第十二次会议的通知期限。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举权思影女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日