独立董事2025年度述职报告

倍杰特集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王磊）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件，我作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王磊：男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，荣获全国劳动模范称号、国务院政府特殊津贴光荣称号，是新疆维吾尔自治区专家库金属组专家组长，自然资源部全国新一轮找矿战略行动专家库成员。1997年5月至2006年6月，任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队总工程师；2006年7月至2016年9月，任新疆维吾尔自治区地质调查院副院长、总工程师，2016年退休；2024年10月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况独立董召开董事会出席董事会次数召开股东会出席股东会次数

1独立董事2025年度述职报告

事姓名次数次数亲自委托出缺亲自委托出缺王磊11出席席席3出席席席

1100300

作为独立董事，我始终秉持勤勉尽责的态度，会前认真研读各项会议材料，审慎提出合理建议；会上充分发表独立意见，积极推动董事会科学规范决策，用心维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年度，公司董事会召集、召开程序合法合规，重大经营决策均履行了

相应审议程序，合法有效。各项议案均不存在损害公司及股东利益的情形，因此我对全部议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）独立董事专门会议召开情况

2025年度，公司共召开5次独立董事专门会议，我均亲自出席，认真审议并充分讨论各项议案。我始终审慎勤勉、恪尽职守，严格依照《独立董事工作制度》独立履行职责，珍惜并认真行使股东赋予的权利。我依托专业知识与履职经验，深度参与公司治理，全力维护公司整体利益，持续助力提升公司治理水平，为公司稳健运营与健康可持续发展贡献应有力量。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，我严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，充分运用自己的专业知识和工作经验，积极参与公司治理，为提升公司治理水平、推动公司健康可持续发展发挥积极作用。

2025年度任期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，我作为

主任委员，严格按照工作细则勤勉履职；积极组织并出席薪酬与考核委员会相关会议，对薪酬管理制度、薪酬方案相关议案进行审议，认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责与义务。

2025年度任期内，公司董事会审计委员会召开了8次会议，我作为审计委

员会主委员，积极出席审计委员会，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

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2025年度任期内，公司董事会战略委员会召开6次会议，我作为董事会战

略委员会委员，对公司相关战略事项发表专业意见、提出合理建议，助力公司规范运作与治理结构持续完善。

（四）对公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，我通过出席董事会、股东会、实地走访项目现场等方式，与公司董事、高管、相关负责人保持密切沟通，持续跟踪公司经营管理情况并提出专业建议；同时关注正规媒体及网络平台动态，及时掌握公司发展态势，切实履行监督与履职职责。。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会

计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我始终坚持独立、客观、公正的立场，忠实勤勉履行职责，持续关注公司经营发展与重大事项进展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。我严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程履职，不断深化对

公司治理与投资者权益保护相关规则的理解与运用，持续提升专业履职能力，全力保障公司规范运作及投资者合法权益。

（七）培训和学习情况

2025年度任期内，我持续深入学习独立董事履职相关法律法规，重点强化

公司治理与投资者权益保护相关规则的理解与运用，不断提升专业履职能力，积极为公司科学决策与风险防范提供专业意见，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025年度，在履行独立董事职责的过程中，我得到了公司股东、董事会、经营管理层及各相关部门的充分支持与高效配合。公司为我依法履职提供了良好的工作条件与坚实保障，确保各项工作顺利推进、有序开展。

三、独立董事在2025年度履职重点关注事项的情况

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2025年度，本人重点关注公司关联交易、对外担保、利润分配、定向增发、年度审计等事项的合规性与披露情况，具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司2025年度与关联方发生的关联交易真实、公允，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格未偏离市场独立第三方价格，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）对外担保情况

公司2025年度对外担保事项均履行了必要的审议程序，符合公司经营发展需要，决策及信息披露程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

本人持续关注公司财务核算与管理工作，与外部审计机构保持有效沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司2024年度利润分配方案已于2025年经董事会、股东会审议通过并实施完毕，方案符合法律法规及《公司章程》规定，兼顾公司长远发展与股东合理回报，程序规范、公平合理。

（五）定向增发情况

公司2025年度向特定对象发行股票事项，基于公司业务发展与实际资金需求，履行了相应审议及信息披露义务，方案符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事项

1、2025年度，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；

2、2025年度，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

3、2025年度，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2026年，我将继续秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，以对公司和全体股东高

度负责的态度，进一步加强与公司董事、管理层的沟通协作，持续加强学习、提升专业素养与决策能力，忠实高效履行独立董事职责，切实维护公司及中小股东合法权益，为保护广大投资者权益、推动公司稳健经营、实现良好业绩贡献力量。

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衷心感谢公司及全体股东在2025年给予我们工作的大力支持与积极配合。

倍杰特集团股份有限公司

独立董事：王磊

2026年3月16日

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