倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774证券简称:倍杰特公告编号：2026-018

倍杰特集团股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第

十七次会议，分别审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

单位：万元从公司获得的税是否在公司关联方获姓名性别年龄职务任职状态前报酬总额取报酬

权秋红女56董事、董事长现任106.52否

权思影女35董事、副董事长现任78.92否

张建飞男64董事、总经理现任74.74否

董事、董事会秘

张腾男42现任34.14否

书、财务总监

王志稳男49董事现任24.46否

郭以果女43董事现任60.07否王磊男71独立董事现任12否余慧芳女59独立董事现任12否张能鲲男50独立董事现任12否

刘勇锋男45副总经理现任35.89否

张磊男37副总经理现任85.86否

王明鸽女38副总经理离任48.32否从公司获得的税是否在公司关联方获姓名性别年龄职务任职状态前报酬总额取报酬

合计--------584.92--

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

在2025年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。

三、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日