倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774证券简称：倍杰特公告编号：2026-029

倍杰特集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案或涉及变更前次股东会决议的情况。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月8日14：00

（2）网络投票时间：2026年4月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事

推选董事张腾先生主持本次会议。

6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，审议事项及会

议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。二、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东107人，代表股份266922245股，占公司有表决权股份

总数的65.2999%。

其中：

（1）通过现场投票的股东5人，代表股份265696535股，占公司有表决权股份总数的

65.0000%。

（2）通过网络投票的股东102人，代表股份1225710股，占公司有表决权股份总数的

0.2999%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份1225910股，占公司有表决权

股份总数的0.2999%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；

3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意266858935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9763%；反对23210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意1162600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8357%；反对23210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8933%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2710%。

2.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：

同意266877735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对15410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意1181400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3692%；反对

15410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2570%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3737%。

3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意266859535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对23210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意1163200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8846%；反对23210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8933%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2221%。

4.00关于2025年度利润分配的议案

总表决情况：

同意266866435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791%；反对29710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意1170100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4475%；反对29710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4235%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1290%。

5.00关于向金融机构申请授信额度的议案

总表决情况：

同意266870235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对22910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意1173900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7574%；反对22910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8688%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3737%。6.00关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意266853335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对36110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意1157000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3789%；反对36110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9456%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6756%。

7.00关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意1150300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8323%；反对36110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9456%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2221%。

中小股东总表决情况：

同意1150300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8323%；反对36110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9456%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2221%。

基于谨慎性原则，关联股东对本议案已经回避表决。

8.00关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案

总表决情况：

同意266839535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；反对52210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意1143200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2532%；反对52210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2589%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4879%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总

数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派崔健律师、郜梦晗律师对本次股东会进行见证并出具法律意

见书：认为公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日