证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-069

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长严建亚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 287 人，代表股份 178113288 股，占公司有表决权股份总数的

32.5289%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的股东 287 人，代表股份 178113288 股，占公司有表决权股份总数的 32.5289%。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 282 人，代表股份 4999917 股，占公司有表决权股份总数

0.9131%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通

过网络投票的中小股东 282 人，代表股份 4999917 股，占公司有表决权股份总数 0.9131%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。北京观韬（西安）律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 17767 99.755 37980 0.2132 0.0313

55800 0

拟变更 情况 7686 4% 2 % %公司英文名称其中，

1.00 暨修订 通过

中小股 4564 91.287 37980 7.5962 1.1160

<公司 55800 0

东的表 315 8% 2 % %

章程>决情况的议案》

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

2、律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股

东会的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件

1、《西安三角防务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日