证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2025-069

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午14：30开始；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-

15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。

（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人本次会议由公司董事长严建亚主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东276人，代表股份212519283股，占上市公司总股份的38.6230％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东276人，代表股份212519283股，占上市公司总股份的38.6230％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东270人，代表股份32792655股，占上市公司总股份的5.9597％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东270人，代表股份32792655股，占上市公司总股份的5.9597％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。（二）公司董事、监事出席了会议。

（三）高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：同意212164781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8332％；反对325102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1530％；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％。

中小股东总表决情况：同意32438153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9190％；反对325102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9914％；弃权

29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.0897％。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：同意212163281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8325％；反对326102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1534％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东总表决情况：同意32436653股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9144％；反对326102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9944％；弃权

29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.0912％。

3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》。

总表决情况：同意122453053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的57.6197％；反对309202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1455％；弃权89757028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的42.2348％。

中小股东总表决情况：同意32453053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9644％；反对309202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9429％；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0927％。

4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：同意212159381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8306％；反对324602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1527％；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：同意32432753股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9025％；反对324602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9899％；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1076％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》。

总表决情况：同意212186981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8436％；反对297002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：同意32460353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9867％；反对297002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9057％；弃权

35300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.1076％。

6、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。

总表决情况：同意122378053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的57.5844％；反对386702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1820％；弃权89754528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

42.2336％。

中小股东总表决情况：同意32378053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7357％；反对386702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1792％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0851％。

7、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：同意212138081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8206％；反对351302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1653％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东总表决情况：同意32411453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8375％；反对351302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0713％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912％。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意212156581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8293％；反对307702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1448％；弃权55000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259％。

中小股东总表决情况：同意32429953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8940％；反对307702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9383％；弃权55000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1677％。本次股东大会审议的第3项议案、第6项议案属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师

（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

1.《西安三角防务股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司董事会

2025年5月20日