三角防务:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2026-036

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过

了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日（星期二）下午14:30召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2026年5月12日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

票提案非累积投

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

票提案非累积投

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

票提案非累积投

4.00《关于调整独立董事津贴的议案》√

票提案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理非累积投

5.00√制度>的议案》票提案《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的非累积投

6.00√议案》票提案非累积投

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

票提案

2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。公司独立董

事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上述职。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项1、现场登记时间：2026年5月15日（星期五）9:30-12:00，14:00-

17:00。

2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。

3、现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。

请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面信函或传真请于2026年5月15日（星期五）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

*通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。

*通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

5、其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：李春娟

电话：029-81660637

传真：029-81662208

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室

邮编：710089

（2）会议费用

本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。西安三角防务股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350775”，投票简称为“三角投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2西安三角防务股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安三角防

务股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《关于2025年度董事会工作报告的

1.00√议案》《关于2025年年度报告及其摘要的

2.00√议案》《关于2025年度利润分配预案的议

3.00√案》