三角防务:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2026-043

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东318人，

代表股份178102821股，占上市公司总股份的32.5271％。其中：

通过现场投票的股东1人，代表股份1500股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东317人，代表股份178101321股，

占公司有表决权股份总数的32.5269%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东314人，代表股份32060321股，占上市公司总股份的5.8552％。其中：

通过现场投票的股东1人，代表股份1500股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东313人，代表股份32058821股，

占公司有表决权股份总数5.8549%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意176911519股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的99.3311％；反对1165102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6542％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；

其中，中小股东表决情况：同意30869019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2842％；反对1165102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6341％；弃权

26200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意176907319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3288％；反对1160502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6516％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％；

其中，中小股东表决情况：同意30864819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2711％；反对1160502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6197％；弃权

35000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1092％。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意176926819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3397％；反对1154702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6483％；弃权21300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％；

其中，中小股东表决情况：同意30884319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319％；反对1154702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6017％；弃权

21300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0664％。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意176617319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1659％；反对1461402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8205％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％；

其中，中小股东表决情况：同意30574819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3665％；反对1461402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5583％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0752％。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意176624319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1699％；反对1454702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8168％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0134％；

其中，中小股东表决情况：同意30581819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3884％；反对1454702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5374％；弃权

23800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0742％。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

6、审议通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）、三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为94989450股。总表决情况：同意93502048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4341%；反对1462502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5396%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

其中，中小股东表决情况：同意3502048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1891%；反对1462502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3119%；弃权

24900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4991%。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意177039919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4032％；反对1001002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5620％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0348％；

其中，中小股东表决情况：同意30997419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6847％；反对1001002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1222％；弃权

61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1931％。表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

三、律师见证情况