证券代码：300776证券简称：帝尔激光公告编号：2026-028

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝尔激光”）于2026年3月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”已实施完毕并达到预定可使用状态（上述募投项目以下统称“结项项目”），为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行840000000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为840000000.00元，实际募集资金总额为840000000.00元，扣除各项发行费用人民币7407576.47元，募集资金净额为人民币832592423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 8月 12日出具了信会师报字[2021]第 ZE10564号《验资报告》。

公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司拟调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期项目”，变更前后的情况如下：

单位：人民币万元拟投入募集资金序号项目名称变更前变更后高效太阳能电池激光印刷技术应

133093.2033093.20

用研发项目新型显示行业激光技术及设备应

226046.003536.36

用研发项目

3帝尔激光研发生产基地二期项目/22509.64

4补充流动资金项目24120.0424120.04

合计83259.2483259.24

二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况为了规范可转债募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储管理。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等相关法

律法规、深圳证券交易所业务规则，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

截至2026年2月28日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称开户行账号存款类型余额（元）

武汉帝尔激光科技中信银行武昌支活期存款、现金

811150101180087096117494870.08

股份有限公司行管理产品武汉帝尔激光科技招商银行未来城活期存款及现

12790781871030298060735.28

股份有限公司支行金管理产品中国银行股份有武汉帝尔激光科技限公司湖北自贸

561280781276活期存款0.00

股份有限公司试验区武汉片区分行

合计115555605.36

三、本次拟结项项目募集资金置换情况

在2021年向不特定对象发行可转债募集资金到位之前，公司不存在已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况。

四、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项项目募集资金使用情况

截至2026年2月28日，本次拟结项项目公司募集资金账户余额为115555605.36元人民币（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）。具体使用情况如下表：

单位：人民币元募集资金承诺累计手续募集资金账户投资项目名称累计投资金额项目节余资金累计利息收入净额投资总额费支出余额新型显示行业激

光技术及设备应35363600.0024107574.7211256025.286239793.96949.1617494870.08用研发项目帝尔激光研发生

225096400.00149134097.4775962302.5322100823.922391.1798060735.28

产基地二期项目

合计260460000.00173241672.1987218327.8128340617.883340.33115555605.36

注1：上述募集资金均按总额进行统计，包含需要置换的发行费用等。

注2：节余募集资金包含尚未支付的合同余款和质保金等款项，实际转出金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日的银行账户余额为准。

（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

1.由于募投项目实施周期较长，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集

资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，通过市场调研、商务谈判、询价比价、集中采购等方式合理降低成本费用，合理配置资源，最大限度节约了项目资金、发挥募集资金使用效率。

2.公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募

集资金的使用效率，在募集资金存放期间产生了利息收入。3.募投项目存在尚未支付的合同余款和质保金等。

五、本次拟结项项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

鉴于公司本次拟结项项目已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，根据《股票上市规则》《上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金115555605.36元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。相关募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止，上述募投项目尚未支付的合同款项和质保金将从公司自有资金中予以支付。

六、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。

七、相关审批程序及审批意见2026年3月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：鉴于公司募投项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金115555605.36元人民币（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。董事会同意将该议案提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需股东会审议通过后方可实施。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

（一）《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第

2次会议决议》；

（三）《长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会

2026年3月31日