证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2025-046

中简科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年6月26日下午2:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2025年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月

26日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路56号环球恐龙城

维景国际大酒店。

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公1司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东421人，代表股份122517800股，占公司有表决权股份总数的27.8635％。其中：通过现场投票的股东

17人，代表股份99542310股，占公司有表决权股份总数的22.6383％。

通过网络投票的股东404人，代表股份22975490股，占公司有表决权股份总数的5.2252％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东414人，代表股份25777940股，占公司有表决权股份总数的5.8625％。通过现场投票的中小股东11人，代表股份12245630股，占公司有表决权股份总数的2.7849％。

通过网络投票的中小股东403人，代表股份13532310股，占公司有表决权股份总数的3.0776％。

3.公司全部董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议；

公司持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。

4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东

大会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

审议通过《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》

总表决情况：

同意105617578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

286.2059％；反对16857422股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的13.7592％；弃权42800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％。

中小股东总表决情况：

同意18320898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0720％；反对7414242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7620％；弃权42800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1660％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、

会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.《中简科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2《.北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

3