证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2025-067

中简科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年9月26日下午2:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区辽河路666号常工明都国际酒店。

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》

1的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东475人，代表股份46812589股，占公司有表决权股份总数的10.6463％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份4782811股，占公司有表决权股份总数的1.0877％。

通过网络投票的股东467人，代表股份42029778股，占公司有表决权股份总数的9.5586％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东474人，代表股份24419626股，占公司有表决权股份总数的5.5536％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份4782811股，占公司有表决权股份总数的1.0877％。

通过网络投票的中小股东466人，代表股份19636815股，占公司有表决权股份总数的4.4659％。

3.公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；公司持

续督导机构保荐代表人吴燕杰列席会议。

4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东

会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况1.审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意42128627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.9942％；反对4306362股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的9.1992％；弃权377600股（其中，因未投票默认弃权0股），

2占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8066％。

中小股东总表决情况：

同意19735664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8189％；反对4306362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6348％；弃权377600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5463％。

2.审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意42145627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.0305％；反对4289062股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的9.1622％；弃权377900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8073％。

中小股东总表决情况：

同意19752664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8885％；反对4289062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5640％；弃权377900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5475％。

3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意42141827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.0224％；反对4292962股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的9.1705％；弃权377800股（其中，因未投票默认弃权0股），

3占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8070％。

中小股东总表决情况：

同意19748864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8729％；反对4292962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5800％；弃权377800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5471％。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议

的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.《中简科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2025

年第三次临时股东会决议的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

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