中简科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技公告编号：2026-032

中简科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 10月 15日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；授权公司总经理在 78万元的审计费用额度内，结合公司 2026年度审计业务开展情况酌定其审计费用，其中 2026年度财务报表审计费用为 63万元，内部控制审计费用为 15万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会

第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2026年 11月 3日召开 2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。