中简科技:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2025-077

中简科技股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年11月

13日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由

公司董事会秘书李剑锋先生召集并主持，本次会议应出席持有人103人，代表本员工持股计划份额53188500.00份（不含预留部分），实际出席持有人102人，代表本员工持股计划份额52015666.53份（不含预留部分），占本员工持股计划已认购总份额数的97.79%（不含预留部分）。其中，8人因担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及前述人员的关联人，已放弃在持有人会议的提名及表决权，因此不参与本次会议的表决，本次会议有效表决权总数为33628726.62份（不含预留部分）。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况1.审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

1为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《中简科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）《中简科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，同意设立中简科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会(以

下简称“管理委员会”)，并授权管理委员会作为本员工持股计划的日常监督管理机构，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意33628726.62份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0.00%。

2.审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本员工持股计划日常管理效率，经持有人会议审议，同意选举王世伟先生、王丹丹女士、徐悦文女士为公司2025年员工

持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不属于持有公司5%以上股份的股东、董事、

高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，

2经三位管理委员会委员一致同意，选举王世伟先生为公司2025年员

工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

3.审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划（草案）》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理公司2025年员工持股计划

的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议；