证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2026-019

中简科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月18日向

全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于

2026年4月22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会

第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议；

2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026年4月23日