中简科技:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技公告编号：2026-042

中简科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 3日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2026年 11月 3日下午在江苏省常州市新北区河海东路 56号常州艾美酒店会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》等有关规定。鉴于 2026年第一次临时股东会补选了独立董事并增加了一名董事，为保证董事会专门委员会工作有序开展，各位董事同意临时召开本次董事会，并同意豁免提前通知程序。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，本次调整前后的人员组成情况如下：

专门委员会调整前调整后

杨永岗（召集人）、李宝山、

战略与发展委员会杨永岗（召集人）、李宝山、吴跃邱学仕

邱学仕（召集人）、徐高彦、

薪酬与考核委员会吴跃（召集人）、徐高彦、李辉李辉

徐高彦（召集人）、李友根、徐高彦（召集人）、李友根、吴跃、张审计委员会

邱学仕、张雪皓、王伟雪皓、王伟上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决，情况如下：