证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2026-020

中简科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月8日下午2:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号

楼常州开元名都大酒店。

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东371人，代表股份121819212股，

占公司有表决权股份总数的27.7046%。其中：通过现场投票的股东

15人，代表股份24114480股，占公司有表决权股份总数的5.4842%。

通过网络投票的股东356人，代表股份97704732股，占公司有表决权股份总数的22.2204%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东363人，代表股份37699461股，占公司有表决权股份总数的8.5738%。其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份13083390股，占公司有表决权股份总数的2.9755%。通过网络投票的中小股东350人，代表股份24616071股，

占公司有表决权股份总数的5.5983%。

3.公司全体董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；光大证

券保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。

4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东

会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

1.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意113023232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.7795%；反对8771480股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的7.2004%；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意28903481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6682%；反对8771480股，占出席本次股东会中小股东有2效表决权股份总数的23.2669%；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0650%。

2.审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意112988132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.7507%；反对8772580股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的7.2013%；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%。

中小股东总表决情况：

同意28868381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5750%；反对8772580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2698%；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1552%。

3.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意121231412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5175%；反对536400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4403%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。

中小股东总表决情况：

同意37111661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4408%；反对536400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4228%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃

3权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1363%。

4.审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

4.01审议通过《关于公司非外部董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意51580056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

85.1657%；反对8949980股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的14.7776%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%。

中小股东总表决情况：

同意28715181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1687%；反对8949980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7403%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0910%。

4.02审议通过《关于公司独立董事及外部董事2026年度津贴的议案》

总表决情况：

同意74504573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.1987%；反对8994780股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的10.7688%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东总表决情况：

同意28677481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0687%；反对8994780股，占出席本次股东会中小股东有4效表决权股份总数的23.8592%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0721%。

5.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意59381424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8168%；反对685900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的1.1414%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418%。

中小股东总表决情况：

同意36988461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1140%；反对685900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8194%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0666%。

6.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意121091612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4027%；反对688100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5649%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。

中小股东总表决情况：

同意36971861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

5总数的98.0700%；反对688100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8252%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1048%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议

的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.《中简科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

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