证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-041

中简科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年 11月 3日下午 2:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2026年 11月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区河海东路 56 号常州艾美酒店。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 262 人，代表股份 110047809股，占公司有表决权股份总数的 25.0595%。其中：通过现场投票的股东

11人，代表股份 23886888股，占公司有表决权股份总数的 5.4394%。

通过网络投票的股东 251人，代表股份 86160921股，占公司有表决权股份总数的 19.6201%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 255人，代表股份 27688539股，占公司有表决权股份总数的 6.3051%。其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 12449441股，占公司有表决权股份总数的 2.8349%。

通过网络投票的中小股东 248人，代表股份 15239098股，占公司有表决权股份总数的 3.4702%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次

股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结

（股）果《关于修订<公司章程>的 总表决情况 109642309 99.6315% 378300 0.3438% 27200 0.0247% 0 通

1.00议案》 其中，中小股东的表决情况 27283039 98.5355% 378300 1.3663% 27200 0.0982% 0 过

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》

总表决情况 108194391 98.3158% 1811618 1.6462% 41800 0.0380% 0 通

2.01 修订《股东会议事规则》其中，中小股东的表决情况 25835121 93.3062% 1811618 6.5428% 41800 0.1510% 0 过总表决情况 108196391 98.3176% 1809618 1.6444% 41800 0.0380% 0 通

2.02 修订《董事会议事规则》其中，中小股东的表决情况 25837121 93.3134% 1809618 6.5356% 41800 0.1510% 0 过总表决情况 108195291 98.3166% 1810718 1.6454% 41800 0.0380% 0 通

2.03 修订《独立董事工作制度》其中，中小股东的表决情况 25836021 93.3094% 1810718 6.5396% 41800 0.1510% 0 过总表决情况 108176591 98.2996% 1826418 1.6597% 44800 0.0407% 0 通

2.04 修订《对外担保管理制度》其中，中小股东的表决情况 25817321 93.2419% 1826418 6.5963% 44800 0.1618% 0 过总表决情况 108192291 98.3139% 1810718 1.6454% 44800 0.0407% 0 通

2.05 修订《关联交易管理办法》其中，中小股东的表决情况 25833021 93.2986% 1810718 6.5396% 44800 0.1618% 0 过总表决情况 108173591 98.2969% 1830918 1.6637% 43300 0.0393% 0 通

2.06 修订《对外捐赠管理制度》其中，中小股东的表决情况 25814321 93.2311% 1830918 6.6125% 43300 0.1564% 0 过总表决情况 108183191 98.3056% 1822818 1.6564% 41800 0.0380% 0 通

2.07 修订《对外投资管理制度》其中，中小股东的表决情况 25823921 93.2657% 1822818 6.5833% 41800 0.1510% 0 过同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结

（股）果修订《募集资金使用管理 总表决情况 108189091 98.3110% 1810718 1.6454% 48000 0.0436% 0 通

2.08办法》 其中，中小股东的表决情况 25829821 93.2870% 1810718 6.5396% 48000 0.1734% 0 过修订《控股股东及实际控 总表决情况 108193691 98.3152% 1810718 1.6454% 43400 0.0394% 0 通

2.09制人行为规范》其中，中小股东的表决情况 25834421 93.3037% 1810718 6.5396% 43400 0.1567% 0 过修订《股东会网络投票实 总表决情况 108184891 98.3072% 1810718 1.6454% 52200 0.0474% 0 通

2.10施细则》 其中，中小股东的表决情况 25825621 93.2719% 1810718 6.5396% 52200 0.1885% 0 过《关于独立董事辞职暨补总表决情况 109634909 99.6248% 368500 0.3349% 44400 0.0403% 0 通

3.00 选公司第四届董事会独立董事的议案》 其中，中小股东的表决情况 27275639 98.5088% 368500 1.3309% 44400 0.1604% 0过《关于增补公司第四届董 总表决情况 101323229 92.0720% 8680180 7.8876% 44400 0.0403% 0 通

4.00事会非独立董事的议案》其中，中小股东的表决情况 18963959 68.4903% 8680180 31.3494% 44400 0.1604% 0 过《关于变更会计师事务所 总表决情况 101384029 92.1273% 8619380 7.8324% 44400 0.0403% 0 通

5.00的议案》 其中，中小股东的表决情况 19024759 68.7099% 8619380 31.1298% 44400 0.1604% 0 过1、提案 1.00、2.01及 2.02均为特别决议事项，已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、提案 3.00获得通过，独立董事邱学仕先生离任生效，吴跃先生当选公司第四届董事会独立董事；

3、提案 4.00获得通过，李剑锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议

的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《中简科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026年 11月 3日