证券代码:300778证券简称:新城市公告编号:2026-023

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨

2025年年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“新城市”）于2026年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018），公司定于2026年5月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

2026年5月8日，公司董事会收到控股股东深圳市远思实业有限责任公司

提交的《关于提议增加2025年年度股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。该议案已经公司于2026年5月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，深圳市远思实业有限责任公司持有公司股份63123921股，占公司总股本的

30.99%。该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权范围，有明

确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会同意股东深圳市远思实业有限责任公司将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2026年4月29日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将召开2025年年度股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为2026年5月19日下午14:45

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年5月13日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会股权登记日为2026年5月13日。凡于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件三：《授权委托书》）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师和相关人员。

8．会议地点：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼806会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型该列打勾栏编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

4.00关于公司第四届董事会独立董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

5.00非累积投票提案√

的议案

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

本次股东会全部议案已经公司第四届董事会第三、四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项1、登记时间：2026年5月15日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）

2、登记地点：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼806会议室。

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理他人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2026年5月15日17:30前送达公司证券部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-33832999，电子邮件：boardoffice@nlt.com.cn。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）

五、其他事项

1、会议联系方式（1）地址：深圳市龙岗中心城清林中路39号新城市大厦8楼806会议室

（2）联系人：易红梅

（3）联系电话：0755－33283211

（4）传真：0755－33832999

（5）邮箱：boardoffice@nlt.com.cn；

2、本次股东会现场会议预期半天，与会人员交通及食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书附件一：参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350778”，投票简称为“新城投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：参会股东登记表深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用法人股东法定代表人姓名代码股东账号持股数量

出席会议人员姓名/是否委托名称代理人身份证代理人姓名号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三：授权委托书

授权委托书

致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市新城市

规划建筑设计股份有限公司2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。

备注提案提案名称该列打勾栏同意反对弃权回避编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案关于公司《2025年度董事会工作报

1.00√告》的议案

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于公司非独立董事2026年度薪酬

3.00√

方案的议案关于公司第四届董事会独立董事薪

4.00√

酬方案的议案关于修订公司《董事、高级管理人员

5.00√薪酬管理制度》的议案

委托人根据受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。委托人姓名/名称：

受托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

附注：

1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。