证券代码:300778证券简称:新城市公告编号:2026-016

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提

交公司2025年年度股东会审议。

3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定

的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日，召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该事项尚需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配基准为2025年度。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年财务报表的

审计数据，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-28766741.59元，母公司实现净利润-27788526.48元。2025年度合并报表未分配利润53942484.06元，母公司未分配利润为55443662.11元。公司资本公积金余额为945694235.01元。3、根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，统筹考虑公司资金在实际经营及未来发展的使用情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，实现公司持续、健康、稳定发展，经董事会研究决定，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2025年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0.000.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）-28766741.59-164670082.34-52362052.56

研发投入（元）9272768.8413621352.5513502625.01

营业收入（元）143959312.18199370863.25292299366.84

合并报表本年度末累计未分配利润（元）53942484.06母公司报表本年度末累计未分配利润

55443662.11

（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额

0.00

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0.00

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）-81932958.83最近三个会计年度累计现金分红及回购

0.00

注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入总额

36396746.40

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额占

5.73%

累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风否险警示情形

（二）2025年年度利润分配预案的合理性说明根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2025年度净利润为负，且考虑到公司日常生产经营状况以及公司未来业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，增强公司抵御风险的能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。2025年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司留存的未分配利润将用于公司各项业务开展、研发项目、生产经营及流

动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司核心业务的稳定发展以及正常生产经营活动，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，遵照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

四、其他说明

本预案尚需经公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、审计报告；

2、《第四届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2026年4月28日