证券代码:300778证券简称:新城市公告编号:2025-075

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“新城市”）于2025年12月10日召开的第三

届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2025年12月26日（星期五）下午14:45召开2025年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过

《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为2025年12月26日（星期五）下午14:45

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2025年12月22日。凡于2025年12月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件三：《授权委托书》）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师和相关人员。

8．会议地点：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼806会议室。

二、会议审议事项本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾栏可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的

1.00√

议案

√作为投票

2.00关于制定、修订公司部分制度的议案

对象的子议案数（9）

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

2.01√

议案

2.02关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.04关于修订《关联交易管理制度》的议案√

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案√

2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案√

2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案√

2.08关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案√

2.09关于修订《累积投票制实施细则》的议案√

关于2026年度向银行及非银行金融机构申请贷款授

3.00√

信额度的议案累积投票提案

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独√应选人数

4.00

立董事候选人的议案（3）人

4.01选举张春杰先生为公司第四届董事会非独立董事√

4.02选举宋波先生为公司第四届董事会非独立董事√

4.03选举肖靖宇先生为公司第四届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立√应选人数

5.00

董事候选人的议案（2）人

5.01选举刘鲁鱼先生为公司第四届董事会独立董事√

5.02选举王文若女士为公司第四届董事会独立董事√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事

会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案1需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案4、5需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事3名，独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

上述议案5独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案

审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月23日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）

2、登记地点：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼806会议室。

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、

法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和持股凭

证办理登记手续；自然人股东委托代理他人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2025年12月23日17:30前送达公司证券部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-33832999，电子邮件：boardoffice@nlt.com.cn。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）

五、其他事项

1、会议联系方式

（1）地址：深圳市龙岗中心城清林中路39号8楼806会议室

（2）联系人：易红梅

（3）联系电话：0755－33283211

（4）传真：0755－33832999

（5）邮箱：boardoffice@nlt.com.cn；

2、本次股东大会现场会议预期半天，与会人员交通及食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2025年12月10日附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书附件一：参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350778”，投票简称为“新城投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（星期五）上午9:15

至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：参会股东登记表深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股东法定法人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/是否委托名称代理人身份证代理人姓名号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三：授权委托书

授权委托书

致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

备注提案提案名称该列打勾栏同意反对弃权回避编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案

关于修订《公司章程》并办理工商变

1.00√

更登记备案的议案

2.00关于制定、修订公司部分制度的议案√作为投票对象的子议案数（9）关于制定《董事、高级管理人员薪酬

2.01√管理制度》的议案

2.02关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

关于修订《关联交易管理制度》的议

2.04√

案关于修订《对外担保管理制度》的议

2.05√

案

关于修订《对外投资管理制度》的议

2.06√

案

关于修订《募集资金管理制度》的议

2.07√

案关于修订《对外提供财务资助管理制

2.08√度》的议案

关于修订《累积投票制实施细则》的

2.09√

议案关于2026年度向银行及非银行金融

3.00√

机构申请贷款授信额度的议案累积投票提案关于公司董事会换届选举暨提名第

√应选人数

4.00四届董事会非独立董事候选人的议选举票数

（3）人案选举张春杰先生为公司第四届董事

4.01√

会非独立董事选举宋波先生为公司第四届董事会

4.02√

非独立董事选举肖靖宇先生为公司第四届董事

4.03√

会非独立董事

关于公司董事会换届选举暨提名第√应选人数

5.00选举票数

四届董事会独立董事候选人的议案（2）人选举刘鲁鱼先生为公司第四届董事

5.01√

会独立董事选举王文若女士为公司第四届董事

5.02√

会独立董事

委托人根据受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。委托人姓名/名称：

受托人姓名/名称：

委托人身份证号码/营业执照号：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。