证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2026-041

债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会没有否决议案；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的时间：2026年5月19日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2026年5月19日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日

9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）会议主持人：公司董事长史惠芳女士。

（六）本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（七）会议股东出席情况

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东207人，代表股份70817855股，占公司有表决权股份总数的33.4860%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为212690107股，其中回购专户中库存股1204955股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为211485152股，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份68171750股，占公司有表决权股份总数的32.2348%。通过网络投票的股东199人，代表股份2646105股，占公司有表决权股份总数的1.2512%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份2646105股，占公司有表决权股份总数的1.2512%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东199人，代表股份2646105股，占公司有表决权股份总数的1.2512%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议

案：

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 70407245 99.4202 393610 0.5558 17000 0.0240

中小股东表决情况：

股东类型同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2235495 84.4825 393610 14.8751 17000 0.6425

2、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 70615065 99.7136 190290 0.2687 12500 0.0177

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2443315 92.3363 190290 7.1913 12500 0.4724

3、议案名称：《关于2025年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 70424965 99.4452 376390 0.5315 16500 0.0233

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2253215 85.1521 376390 14.2243 16500 0.6236

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量股份数量股份数量东所持有东所持有东所持有

（股）（股）（股）效表决权效表决权效表决权

股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 70645065 99.7560 153190 0.2163 19600 0.0277

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2473315 93.4700 153190 5.7893 19600 0.7407

5、议案名称：《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

关联股东张新功、青岛惠城信德投资有限公司、史惠芳、李恩泉、林瀚、吕

灵灵回避表决，回避表决股份总数为67961750股。

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2429055 85.0478 410950 14.3885 16100 0.5637

中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型

股份数量占出席会股份数量占出席会股份数量占出席会（股）议中小股（股）议中小股（股）议中小股东所持有东所持有东所持有效表决权效表决权效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2219055 83.8612 410950 15.5304 16100 0.6084

6、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 70390805 99.3970 413650 0.5841 13400 0.0189

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2219055 83.8612 413650 15.6324 13400 0.5064

7、议案名称：《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69818902 98.5894 983753 1.3891 15200 0.0215

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1647152 62.2482 983753 37.1774 15200 0.5744

8、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%） 例（%） 例（%）A股 70644565 99.7553 158090 0.2232 15200 0.0215

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2472815 93.4511 158090 5.9744 15200 0.5744

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：田浩森、王丹丹

3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及

会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件1、《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

2、经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日