惠城环保:关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2025-047

债券代码：123118证券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次向特定对象发行股票方案调整系募投项目之一“石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）”之实施主体、实施地点、项目名称发生变更；除前述变化外，该募投项目总投资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。其他募投项目未发生变化。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于惠城环保2024 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于惠城环保 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对2024年度向特定对象发行 A 股股票预案等内容进行了修订。现将本次向特定对象发行 A股股票方案修订的具体情况说明如下：

一、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节内容修订情况

1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序

特别提示-

2、更新募投项目实施主体、实施地点、项目

1名称变更情况

1、更新东粤环境公司全称

释义-

2、更新本次发行预案为预案修订稿

一、公司基本情况

二、本次向特定对象

发行的背景和目的1、更新发行人注册资本

四、本次向特定对象2、更新募投项目实施主体、实施地点、项目发行股票的方案名称变更情况

第一节本次发行

六、本次发行是否将3、更新未来公司向东粤环境提供借款情况方案概要

导致公司控制权发生4、更新发行前、后实际控制人持有发行人的变化股比

七、本次发行方案取5、更新本次向特定对象发行已履行决策程序得批准的情况及尚需呈报批准的程序

1、更新募投项目实施主体、实施地点、项目

第二节董事会关一、本次募集资金使名称变更情况

于本次募集资金用投资计划2、更新未来公司向东粤环境提供借款情况

使用的可行性分二、本次募集资金投3、更新募投项目内部收益率、回收期及项目析资项目的具体情况审批情况

4、更新项目审批情况

一、本次发行对公司

业务及资产、公司章

程、股东结构、高管人

员结构、业务结构的

1、更新募投项目名称

第三节董事会关影响

2、更新募投项目实施主体股权结构变更情况

于本次发行对公三、上市公司与控股

3、更新报告期财务数据

司影响的讨论与股东及其关联人之间

4、更新控股股东、实际控制人及其一致行动

分析的业务关系、管理关人股权质押情况

系、关联交易及同业竞争的变化情况

六、本次股票发行相关的风险说明

第四节公司利润二、公司最近三年利

分配政策及执行润分配情况及未分配1、更新公司最近三年利润分配情况情况利润使用情况

二、本次发行股票摊

薄即期回报对公司主1、更新分析中关于预计发行完成时间及业要财务指标的影响绩预测的主要假设和前提

第五节与本次发

四、本次募投项目与2、更新本次发行对公司主要财务指标的影行相关的董事会公司现有业务的关响声明及承诺系，公司从事募投项3、更新募投项目名称目在人员、技术、市场4、更新技术储备情况等方面的储备情况2二、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节内容修订情况

一、本次向特定对

（二）本次向特定对象发行股票的背更新募投项目名称象发行股票的目的景和目的

二、本次发行证券

（二）本次发行证券及其品种选择的更新募投项目名称品种选择的必要性必要性

1、更新募投项目实施主体、实施地点、项目

五、本次发行方式（一）本次发行方式名称变更情况

的可行性合法、合规2、更新报告期财务数据

3、更新已履行的决策程序

六、本次发行方案

-1、更新已履行的决策程序

的公平性、合理性