证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2025-108

债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会没有否决议案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的时间：2025年12月24日（星期三）14:00

2、网络投票时间：2025年12月24日（星期三）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日

9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）会议主持人：公司董事长叶红女士。

（六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（七）会议股东出席情况

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东169人，代表股份69717670股，占公司有表决权股份总数的34.9698%（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为200570581股，其中回购专户中库存股1204955股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为199365626股，下同）。其中：通过现场投票的股东

9人，代表股份68070250股，占公司有表决权股份总数的34.1434%。通过网络

投票的股东160人，代表股份1647420股，占公司有表决权股份总数的0.8263%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份1741420股，占公司有表决权股份总数的0.8735%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

94000股，占公司有表决权股份总数的0.0471%。通过网络投票的中小股东160人，代表股份1647420股，占公司有表决权股份总数的0.8263%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下

议案：

1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69053190 99.0469 663480 0.9517 1000 0.0014

中小股东表决情况：

股东类型同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1076940 61.8426 663480 38.0999 1000 0.0574

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69081690 99.0878 634980 0.9108 1000 0.0014

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1105440 63.4792 634980 36.4633% 1000 0.05742.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69081690 99.0878 634980 0.9108 1000 0.0014

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1105440 63.4792 634980 36.4633 1000 0.0574

2.03议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股东类型股份数量议所有股股份数量议所有股股份数量议所有股

（股）东所持有（股）东所持有（股）东所持有效表决权效表决权效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69081690 99.0878 634980 0.9108 1000 0.0014

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1105440 63.4792 634980 36.4633 1000 0.0574

2.04议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69081690 99.0878 634980 0.9108 1000 0.0014

中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型股份数量占出席会股份数量占出席会股份数量占出席会

（股）议中小股（股）议中小股（股）议中小股东所持有东所持有东所持有效表决权效表决权效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1105440 63.4792 634980 36.4633 1000 0.0574

2.05议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69081690 99.0878 634980 0.9108 1000 0.0014

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1105440 63.4792 634980 36.4633 1000 0.0574

2.06议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69081690 99.0878 634980 0.9108 1000 0.0014

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1105440 63.4792 634980 36.4633 1000 0.0574

2.07议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69081690 99.0878 634980 0.9108 1000 0.0014中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1105440 63.4792 634980 36.4633 1000 0.0574

2.08议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69071690 99.0734 634980 0.9108 11000 0.0158

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%） 例（%） 例（%）A股 1095440 62.9050 634980 36.4633 11000 0.6317

2.09议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69079990 99.0853 634980 0.9108 2700 0.0039

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1103740 63.3816 634980 36.4633 2700 0.1550

2.10议案名称：《关于修订<内部审计制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股东类型股份数量股份数量股份数量议所有股议所有股议所有股

（股）（股）（股）东所持有东所持有东所持有效表决权效表决权效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69079190 99.0842 634980 0.9108 3500 0.0050

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1102940 63.3357 634980 36.4633 3500 0.20102.11议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69079990 99.0853 634980 0.9108 2700 0.0039

中小股东表决情况：

股东类型同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1103740 63.3816 634980 36.4633 2700 0.1550

2.12议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69079990 99.0853 634980 0.9108 2700 0.0039

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1103740 63.3816 634980 36.4633 2700 0.1550

2.13议案名称：《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69068590 99.0690 638080 0.9152 11000 0.0158

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1092340 62.7270 638080 36.6414 11000 0.6317

2.14议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量股份数量股份数量东所持有东所持有东所持有

（股）（股）（股）效表决权效表决权效表决权

股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 69079990 99.0853 634980 0.9108 2700 0.0039

中小股东表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1103740 63.3816 634980 36.4633 2700 0.15503、议案名称：《关于控股股东及其一致行动人向公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

本议案为关联议案，关联股东张新功和青岛惠城信德投资有限公司回避表决，回避表决股份总数为67094250股。

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议所有股议所有股议所有股股东类型股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 2577882 98.2642 34538 1.3165 11000 0.4193

中小股东表决情况：

股东类型同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股股份数量东所持有股份数量东所持有股份数量东所持有

（股）效表决权（股）效表决权（股）效表决权股份的比股份的比股份的比例（%）例（%）例（%）

A股 1695882 97.3850 34538 1.9833 11000 0.63174、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

4.01审议通过《选举张新功先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意70034862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.4550%。

其中，中小投资者表决情况：同意2058612股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的118.2146%。

本提案采用累积投票方式选举，张新功先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.02审议通过《选举史惠芳女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意68728601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.5813%。

其中，中小投资者表决情况：同意752351股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.2033%。

本提案采用累积投票方式选举，史惠芳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.03审议通过《选举李恩泉先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意68728701股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.5815%。

其中，中小投资者表决情况：同意752451股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.2090%。本提案采用累积投票方式选举，李恩泉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.04审议通过《选举林瀚先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意68712314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.5580%。

其中，中小投资者表决情况：同意736064股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2680%。

本提案采用累积投票方式选举，林瀚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.05审议通过《选举吕灵灵女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意69056823股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0521%。

其中，中小投资者表决情况：同意1080573股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.0513%。

本提案采用累积投票方式选举，吕灵灵女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

5、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

5.01审议通过《选举杨朝合先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：同意69011695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.9874%。

其中，中小投资者表决情况：同意1035445股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的59.4598%。

本提案采用累积投票方式选举，杨朝合先生当选为公司第四届董事会独立董事。

5.02审议通过《选举王爱东先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：同意68763199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.6309%。其中，中小投资者表决情况：同意786949股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的45.1901%。

本提案采用累积投票方式选举，王爱东先生当选为公司第四届董事会独立董事。

5.03审议通过《选举周灿先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：同意69430475股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5881%。

其中，中小投资者表决情况：同意1454225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5080%。

本提案采用累积投票方式选举，周灿先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：慕景丽、田浩森

3、结论性意见：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件1、《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见书》；

2、经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2025年12月24日