证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2026-024

四川德恩精工科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会

议于 2026年 10月 26日（星期一）在德恩精工二厂二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026年 10月 16日以邮件和短信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长雷永志先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营状况

和财务数据，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任龙元平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。龙元平女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，并持有证券从业、基金从业及证券投资分析资格，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日