证券代码：300780证券简称：德恩精工公告编号：2025-062

四川德恩精工科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于2025年12月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求；会议通知于当日通过电子邮件、直接送达等多种方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，全体董事共同推举雷永志先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举雷永志先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

会议选举雷永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员的选举表决结果如下：

1、选举冯建先生、李平先生、贺圣国先生为审计委员会委员，其中冯建先生为

主任委员（召集人）；

2、选举冯建先生、沈倩岭女士、毛业海先生为提名委员会委员，其中冯建先生

为主任委员（召集人）；

3、选举沈倩岭女士、李平先生、贺圣国先生为薪酬与考核委员会委员，其中沈

倩岭女士为主任委员（召集人）；

4、选举雷永志先生、冯建先生、李平先生为战略委员会委员，其中雷永志先生

为主任委员（召集人）。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独

立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。任期内，若委员不再担任公司董事，则自动丧失专门委员会委员资格。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司依据相关法律法规完成高级管理人员选聘工作，各子议案的表决情况具体如下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任雷永志先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及常务副总经理的议案》

同意聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理，谢龙德先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张佳女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述高级管理人员的聘任事项，已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；财务总监的聘任事项，已经公司第五届董事会审计委员会2025年

第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，任华军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任党保清先生为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第一次会议决议》；

2、《第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；

3、《第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025年12月24日