证券代码：300781证券简称：因赛集团公告编号：2026-024

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届董事会第十次会议决议，公司定于2026年6月15日召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026年6月15日下午14:50开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月15日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为2026年6月15日

9:15－15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日是2026年6月9日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部

中心26号楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会审议事项如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

4.00√的议案》

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议

6.00√案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

8.00《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》√

9.00《关于制定<关于公司未来三年（2026年-2028年）股√东回报规划>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

10.00√案》

11.00《关于选举独立董事的议案》√

2.上述提案已分别由公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会

议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日、2026年5月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。

3.上述议案8.00和9.00为为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述议案11.00涉及独立董事提案。该独立董事候选人的任职资格和独立

性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5.为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6.公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2.登记时间：现场登记时间为2026年6月11日9:30—11:30；14:00—17:00；

采取信函或邮件方式登记的须在2026年6月11日17:00前送达到公司证券部或

送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2025年年度股东会”字样，邮件主题请注明“2025年年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3.现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺

节能科技园总部中心26号楼

4.登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

5.注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场验证入场。

为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。

6.其它事项：

（1）联系方式

联系人：冯美洁；电话号码：020-22620010；

电子邮箱：zqsw@gdinsight.com；邮编：511400

联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼

（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通、用餐费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1.《第四届董事会第九次会议决议》；

2.《第四届董事会第十次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会2026年5月26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350781”，投票简称为“因赛投票”。

2.填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同的意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月15日的深圳证券交易所交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间：2026年6月15日（现场股东会召开日）

9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

广东因赛品牌营销集团股份有限公司：

本人/本单位作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席2026年6月15日召开的2025年年度股东会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件：

备注表决意见提案编提案名称打勾的栏目码同意反对弃权可以投票

100总议案：对本次股东会的所有提案统一表决√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√《关于2025年度募集资金存放与使用情况

4.00√专项报告的议案》

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬

6.00√标准的议案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议

8.00√案》《关于制定<关于公司未来三年（2026年

9.00√-2028年）股东回报规划>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

10.00√度>的议案》

11.00《关于选举独立董事的议案》√

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）委托人（签字盖章）：受托人姓名（签名）：

委托日期:年月日受托人身份证号码：

说明：

1.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委托

人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3.委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4.授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时再表决意见栏内

以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。