证券代码：300781证券简称：因赛集团公告编号：2025-084

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025年12月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总

部中心26号楼会议室。

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于拟变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、上述议案已由公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公

司 2025 年 11 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。

3、为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2025年12月8日9:30—11:30、14:00—

17:00；采取信函或邮件方式登记的须在2025年12月8日17:00前送达到公司证券部或送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2025年第三次临时股东会”字样，邮件主题请注明“2025年第三次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番

禺节能科技园总部中心26号楼。

4、登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然

人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法2定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮

件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件三）。

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委

托书等原件于股东会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场。

为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。

6、其它事项：

（1）联系方式

联系人：冯美洁

电话号码：020-22620010

电子邮箱：zqsw@gdinsight.com

邮编：511400

联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼

（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通、用餐费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

34567