证券代码：300781证券简称：因赛集团公告编号：2026-027

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

4.本次股东会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年6月15日14:50开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的时间为2026年6月15日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科

技园总部中心26号楼会议室

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建朝先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.出席会议情况

1（1）股东出席会议的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东155人，代表股份

81770282股，占公司有表决权股份总数的49.8067%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81202790股，占公司有表决权股份总数的49.4610%。通过网络投票的股东150人，代表股份567492股，占公司有表决权股份总数的

0.3457%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份567592股，占公司有表决权股份总数的0.3457%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东150人，代表股份567492股，占公司有表决权股份总数的

0.3457%。

（2）公司董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所的律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意81592618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7827%；反对163964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2005%；

弃权13700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小股东同意389928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6986%；反对163964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8877%；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4137%。

表决结果：通过

2.《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意81585218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7737%；反对162164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；

2弃权22900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0280%。

其中，中小股东同意382528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3949%；反对162164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5705%；弃权22900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。

表决结果：通过

3.《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意81585218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7737%；反对163464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1999%；

弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

其中，中小股东同意382528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3949%；反对163464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7996%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。

表决结果：通过

4.《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意81585218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7737%；反对163464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1999%；

弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

其中，中小股东同意382528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3949%；反对163464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7996%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。

表决结果：通过

5.《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意81574858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

399.7610%；反对173824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2126%；

弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

其中，中小股东同意372168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5696%；反对173824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6248%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。

表决结果：通过

6.《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》

表决情况：同意81575558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7619%；反对173224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；

弃权21500股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

其中，中小股东同意372868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6930%；反对173224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5191%；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7879%。

表决结果：通过

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意81585918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7745%；反对161464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%；

弃权22900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

其中，中小股东同意383228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5182%；反对161464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4472%；弃权22900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。

表决结果：通过

8.《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》

4表决情况：同意81585918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7745%；反对161464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%；

弃权22900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

其中，中小股东同意383228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5182%；反对161464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4472%；弃权22900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。

表决结果：本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.《关于制定<关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》

表决情况：同意81579556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7668%；反对169126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068%；

弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

其中，中小股东同意376866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3973%；反对169126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7971%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。

表决结果：本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意81577118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7638%；反对171564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2098%；

弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

其中，中小股东同意374428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9678%；反对171564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2266%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。

表决结果：通过

511.《关于选举独立董事的议案》

表决情况：同意81580018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7673%；反对168566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061%；

弃权21698股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%。

其中，中小股东同意377328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4787%；反对168566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6984%；弃权21698股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8228%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2.律师姓名：叶坚鑫、刘家杰

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议

事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京市君合（广州）律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2026年6月15日

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