证券代码：300783证券简称：三只松鼠公告编号：2025-054

三只松鼠股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加或否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、会议通知

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

二、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间：

（1）现场会议时间为：2025年10月29日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15～9:25，9:30～

11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松

鼠 Sunshine 阳光之城公司会议室。

15、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东或股东代理人共547人，代表股份185307207股，占公司有表决权股份总数的46.1653％。其中：通过现场投票的股东或股东代理人共5人，代表股份174183199股，占公司有表决权股份总数的43.3940%。

通过网络投票的股东共542人，代表股份11124008股，占公司有表决权股份总数的2.7713％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人545人，代表股份16739207股，占公司有表决权股份总数的4.1702％。其中：通过现场投票的中小股东或股东代理人3人，代表股份5615199股，占公司有表决权股份总数的1.3989%。

通过网络投票的中小股东542人，代表股份11124008股，占公司有表决权股份总数的2.7713％。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

8、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意184039107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3157％；反对1137600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6139％；弃权130500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0704％。

其中，中小股东的表决结果如下：同意15471107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4244％；反对1137600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7960％；弃权130500股，占出席本次

2股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7796％。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所尚红超律师、常小宝律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025年10月29日

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