证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2026-016

宁波利安科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2026年5月14日下午14:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月14日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月14日

9:15-15:00。

2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共53名，代表公司有表决权的股份

38460100股，占公司有表决权股份总数的68.3886%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表6名，所持股份38360200股，占公司有表决权股份总数的

68.2109%；参加网络投票的股东47名，所持股份99900股，占公司有表决权

股份总数的0.1776%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计48名，合计代表股份

100000股，占公司有表决权股份总数的0.1778%。其中：通过现场投票的中小

股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东47人，代表股份99900股，占公司有表决权股份总数的

0.1776％。

3、其他人员出席、列席情况

公司全体董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意38444400股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9592%；反对13600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0354%；弃

权2100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0055%。中小股东总表决情况：同意84300股，占出席会议中小股东所持股份的

84.3000%；反对13600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6000%；弃权

2100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1000%。

（二）审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意38444400股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9592%；反对13600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0354%；弃

权2100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：同意84300股，占出席会议中小股东所持股份的

84.3000%；反对13600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6000%；弃权

2100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1000%。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意38444400股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9592%；反对13600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0354%；弃

权2100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：同意84300股，占出席会议中小股东所持股份的

84.3000%；反对13600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6000%；弃权

2100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1000%。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案的议案》

总表决情况：同意38440200股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9483%；反对17800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0463%；弃

权2100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：同意80100股，占出席会议中小股东所持股份的

80.1000%；反对17800股，占出席会议中小股东所持股份的17.8000%；弃权

2100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1000%。

（五）审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意38444100股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9584%；反对13600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0354%；弃

权2400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：同意84000股，占出席会议中小股东所持股份的

84.0000%；反对13600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6000%；弃权

2400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4000%。

（六）审议通过《关于公司2026年度董事会董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意38441100股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9506%；反对16600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0432%；弃

权2400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：同意81000股，占出席会议中小股东所持股份的

81.0000%；反对16600股，占出席会议中小股东所持股份的16.6000%；弃权

2400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4000%。

（七）审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：同意38444400股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9592%；反对13600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0354%；弃

权2100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：同意84300股，占出席会议中小股东所持股份的

84.3000%；反对13600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6000%；弃权

2100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1000%。

（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意38440500股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9490%；反对13600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0354%；弃

权6000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：同意80400股，占出席会议中小股东所持股份的80.4000%；反对13600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6000%；弃权

6000股，占出席会议中小股东所持股份的6.0000%。

（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意38437200股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9405%；反对16600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0432%；弃

权6300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：同意77100股，占出席会议中小股东所持股份的

77.1000%；反对16600股，占出席会议中小股东所持股份的16.6000%；弃权

6300股，占出席会议中小股东所持股份的6.3000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由德恒上海律师事务所的段婷、黄晖娅律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《宁波利安科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司2025年年度股东会之见证意见》。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026年5月15日