证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2025-036

宁波利安科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了

《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-030），公司决定于

2025年5月9日下午1:45召开公司2024年年度股东会，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过

决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午1:45-3:15

（2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月30日。

7、出席对象

（1）截至2025年4月30日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有

限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案名称及提案编码表如下：

备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》√

4.00《关于2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》√《关于公司2025年度董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的

7.00√议案》

8.00《关于公司2025年度监事薪酬的议案》√

9.00《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》√

10.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√

2、上述议案已经第三届董事会第十五次会议审议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月19日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月6日，9:00-16:00；

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执

照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信

函或传真请于2025年5月6日16:30前送达本公司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认；

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。

4、会议联系方式：

联系人：单国轩

联系电话：0574-88687377传真号码：0574-88687376

电子邮箱：lian@nblian.com

地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号邮编：315500

5、注意事项：（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场；

（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年5月7日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350784。

2、投票简称：利安投票。

3、填报表决意见。

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15—9:25；9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席宁波利安科技股

份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称：持有本公司股份的性质和数量：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

授权委托书签发日期：年月日；

有效期：自签署日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见：

备注表决意见该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》√《关于2024年年度报告全文及其摘要的议

3.00√案》

4.00《关于2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√《关于2024年度募集资金存放与使用情况

6.00√的专项报告的议案》《关于公司2025年度董事会非独立董事薪

7.00√酬和独立董事津贴的议案》

8.00《关于公司2025年度监事薪酬的议案》√《关于公司2025年度向银行申请授信额度

9.00√的议案》

10.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的应当加盖单位公章。