宁波利安科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况高金波，1960年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任军事医学科学院工作人员，共青团北京市委干事，中国政法大学校办秘书、外办党支部书记，（中国）华联律师事务所副主任，新智认知数字科技股份有限公司（曾用名北部湾旅游股份有限公司）独立董事，北京银行股份有限公司监事，西藏旅游股份有限公司独立董事等；现任公司独立董事，北京市汉龙律师事务所主任，四川科伦药业股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议的情况

公司于2025年度召开了8次董事会、5次股东会，本人出席会议情况如下：

应出席董事会出席股东会出席会议使用情况召开股东会会议次数次数次数

8亲自出席委托出席缺席55800

作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，并数次前往奉化、安徽生产现场进行调研。在各次会议召开前主动查阅相关资料，完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和重要决策做好准备工作。会上认真审议各项议案，充分发挥在专业知识、工作经验方面的优势，客观、严谨、独立地对各项议案进行投票；积极参与讨论并提出合理建议，维护公司权益及股东权益。会后持续关注各议案实施情况。报告期内，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

三、独立董事专门会议的召开情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，具体情况如下：

意见序号时间会议届次审议事项类型

第三届董事会

2025年3独立董事专门

1《关于公司部分募投项目变更的议案》同意

月3日会议第一次会议

第三届董事会1、《关于研发中心建设项目重新论证、延

2025年12独立董事专门

2期并增加实施地点的议案》同意

月26日会议第二次会

2、《关于部分募投项目延期的议案》

议

四、董事会专门委员会的履职情况

本人作为第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，报告期内，严格按照有关法律、法规和《董事会专门委员会工作细则》等制度的相关要求，关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董监高人员保持沟通交流；对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针等内容进行研究并以专门委员

会委员身份向董事会提出意见。积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。

五、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人现场办公时间累计超过15天，并充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等形式，通过与公司管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作和内部控制等制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司董事会决议执行情况等进行检查。

除此之外，本人与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关注市场环境等外部因素对公司的影响，并结合自身专业知识和经验及时对公司生产经营管理提出合理的建议。并数次前往奉化、安徽生产现场进行调研。

六、保护投资者权益方面所做的工作

本人积极关注公司生产经营状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的重要议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员进行了解，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使审查和表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关注公司的信息披露工作，以及网络舆情等，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、完整、及时地完成信息披露工作。

七、培训和学习情况

为了做好独立董事工作，切实履行相应的职责和义务，本人积极参加学习相关法律、法规和规章制度，着重加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以期进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

八、其他工作情况

1、未发生作为独立董事提议召开董事会的情况；

2、未发生作为独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、未发生作为独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

独立董事：高金波

2026年4月23日