证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2025-037

宁波利安科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2025年5月9日下午1:45；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日

9:15-15:00。

2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共72名，代表公司有表决权的股份

38926200股，占公司有表决权股份总数的69.2174%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表7名，所持股份38845100股，占公司有表决权股份总数的

69.0732%；参加网络投票的股东65名，所持股份81100股，占公司有表决权股

份总数的0.1442%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计67名，合计代表股份

471200股，占公司有表决权股份总数的0.8379%。其中：通过现场投票的中小

股东2人，代表股份390100股，占公司有表决权股份总数的0.6937％；通过网络投票的中小股东65人，代表股份81100股，占公司有表决权股份总数的

0.1442％。

3、其他人员出席、列席情况

公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意38891100股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9098%；反对32600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0837%；弃

权2500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0064%。中小股东总表决情况：同意436100股，占出席会议中小股东所持股份的

92.5509%；反对32600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9185%；弃权2500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5306%。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意38891300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9103%；反对32400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0832%；弃

权2500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意436300股，占出席会议中小股东所持股份的

92.5934%；反对32400股，占出席会议中小股东所持股份的6.8761%；弃权2500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5306%。

（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意38890300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9078%；反对33400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0858%；弃

权2500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意435300股，占出席会议中小股东所持股份的

92.3812%；反对33400股，占出席会议中小股东所持股份的7.0883%；弃权2500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5306%。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意38890400股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9080%；反对33300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0855%；弃

权2500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意435400股，占出席会议中小股东所持股份的

92.4024%；反对33300股，占出席会议中小股东所持股份的7.0671%；弃权2500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5306%。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意38889500股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9057%；反对35000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0899%；弃权1700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：同意434500股，占出席会议中小股东所持股份的

92.2114%；反对35000股，占出席会议中小股东所持股份的7.4278%；弃权1700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3608%。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：同意38888400股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9029%；反对34800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0894%；弃

权3000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：同意433400股，占出席会议中小股东所持股份的

91.9779%；反对34800股，占出席会议中小股东所持股份的7.3854%；弃权3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6367%。

（七）审议通过《关于公司2025年度董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意38885800股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8962%；反对37400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0961%；弃

权3000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：同意430800股，占出席会议中小股东所持股份的

91.4261%；反对37400股，占出席会议中小股东所持股份的7.9372%；弃权3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6367%。

（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意38888100股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9021%；反对35100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0902%；弃

权3000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：同意433100股，占出席会议中小股东所持股份的91.9143%；反对35100股，占出席会议中小股东所持股份的7.4491%；弃权3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6367%。

（九）审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：同意38888900股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9042%；反对34300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0881%；弃

权3000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：同意433900股，占出席会议中小股东所持股份的

92.0840%；反对34300股，占出席会议中小股东所持股份的7.2793%；弃权3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6367%。

（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意38891100股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9098%；反对32100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0825%；弃

权3000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：同意436100股，占出席会议中小股东所持股份的

92.5509%；反对32100股，占出席会议中小股东所持股份的6.8124%；弃权3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6367%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由德恒上海律师事务所的吴晓霞、刘斐玥律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《宁波利安科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司2024年年度股东会之见证意见》。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年5月10日