证券代码：300785证券简称：值得买公告编号：2025-049

北京值得买科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会

议于2025年11月14日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年11月18日17:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，同意取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动终止，仍在公司担任其他职务。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》经审议，监事会认为，公司为全体董事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2025年11月20日