证券代码：300785证券简称：值得买公告编号：2026-009

北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议于2026年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年3月30日10:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到柳伟亮先生的书面辞职报告，柳伟亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会秘书职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去董事会秘书职务后，不再在公司继续任职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张路平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的公告》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026年3月30日