值得买:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300785证券简称：值得买公告编号：2026-013

北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次

会议于2026年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年4月22日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事

8人，实际出席董事8人，其中董事许欢先生、独立董事韩践女士、独立董事肖

土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2025年年度报告及摘要》经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度首席执行官工作报告》经审议，董事会认为，2025年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地

执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”的内容。

公司第四届董事会独立董事黄生（已离任）、韩践、曲凯、肖土盛向董事会

递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2025年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》发表了专项意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

根据公司实际情况，提请董事会审议2025年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198855243股计算，合计派发现金37384785.68元，以公积金转增股本0股，公司剩余未分配利润616914416.54元结转至下一年度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2025年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，提请公司2025年度股东

会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理相关事项。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

6、审议通过《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》经审议，董事会认为，2025年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过该事项，公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，对公司募集资金存放、管理与使用情况进行了评价。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）、

第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京值得买科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2025年度可持续发展报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司第四届战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司

会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司2025年度计提了资产减值准备。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分提升公司资金使用效率，在保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过人民币

50000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司

2025年度股东会批准之日起12个月内有效。

公司董事会就该事项提请股东会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关法律文件并办理相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

12、逐项审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》2026年度公司董事薪酬方案为：（1）公司董事长采用年薪制，按公司相关

薪酬规定领取薪金；（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任公司管理职务的董事，不在公司领取薪酬；（3）公司独立董事津贴为16万元／年（税前），于2026年12月31日以后发放。

具体表决情况如下：

（1）《关于2026年度董事长薪酬方案的议案》本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事隋国栋回避表决。

（2）《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘峰、刘超、陈莹倩、许欢回避表决。

（3）《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事均回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司

相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬、绩效奖金和中长期激励。其中，基本薪酬是指高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、岗位责任等因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事隋国栋、刘峰、陈莹倩、许欢回避表决。

14、审议通过《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委

员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-022）。