证券代码：300786证券简称：国林科技公告编号：2026-030

青岛国林科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月

6日、2026年2月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）、《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-025），定于2026年2月27日召开公司2026

年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月24日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于本次交易符合相关法律法规的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象

2.00《关于公司重大资产重组方案的议案》非累积投票提案

的子议案数（10）

2.01本次交易方案概述非累积投票提案√

2.02交易对方非累积投票提案√

2.03交易标的非累积投票提案√

2.04交易的资金来源非累积投票提案√

2.05本次交易评估情况及交易价格非累积投票提案√

2.06交易对价的支付方式非累积投票提案√

2.07人员安置及债权债务安排非累积投票提案√

2.08过渡期损益安排非累积投票提案√

2.09交割安排和违约责任非累积投票提案√2.10决议的有效期非累积投票提案√

3.00《关于签署本次交易相关协议的议案》非累积投票提案√《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司重大资

4.00非累积投票提案√产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

5.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》非累积投票提案√

6.00《关于本次交易不构成关联交易的议案》非累积投票提案√《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组

7.00非累积投票提案√管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票

8.00异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上非累积投票提案√

市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉

第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管

9.00理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十非累积投票提案√四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号

10.00——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要非累积投票提案√

求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条规定和〈深圳证券交易

11.00非累积投票提案√

所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

12.00非累积投票提案√及提交的法律文件有效性说明的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

13.00性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价非累积投票提案√的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的

14.00非累积投票提案√议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措

15.00非累积投票提案√施的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

16.00非累积投票提案√办理本次交易相关事宜的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和

17.00非累积投票提案√备考审阅报告的议案》《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资

18.00非累积投票提案√产情况的议案》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情

19.00非累积投票提案√况的议案》《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的

20.00非累积投票提案√议案》《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的

21.00非累积投票提案√议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √作为投票对象

22.00非累积投票提案方案的议案》的子议案数（10）

22.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

22.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

22.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

22.04定价基准日、发行价格及定价方式非累积投票提案√

22.05发行数量非累积投票提案√

22.06限售期非累积投票提案√

22.07本次向特定对象发行股票的上市地点非累积投票提案√

22.08本次募集资金金额及主要用途非累积投票提案√

22.09本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

22.10本次发行决议的有效期非累积投票提案√《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A股股票

23.00非累积投票提案√预案〉的议案》《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A股股票

24.00非累积投票提案√方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A股股票

25.00非累积投票提案√募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

26.00《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规

27.00非累积投票提案√划的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

28.00摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的非累积投票提案√议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

29.00非累积投票提案√构成关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认

30.00非累积投票提案√购协议的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专

31.00非累积投票提案√项账户的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权

32.00 代表全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关 非累积投票提案 √事宜的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的

33.00非累积投票提案√议案》2、上述议案已分别经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十

七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案2.00、22.00需逐项表决；上述所有议案均为特别表决事项，需出席

本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；议

案21.00-议案33.00涉及关联交易，关联股东丁香鹏先生需在股东会上对相关议案回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年2月27日13:00-14:00。

2、登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所

发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年2月27日17:00之前送达公司，邮寄地址：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室，邮编：266101，来信请注明“股东会”字样，登记表详见附件3。

4、注意事项：

（1）会议联系方式：

联系人：孙丽萍

联系电话：0532-84992168

传真号码：0532-84992168

电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com

（2）本次股东会现场会议预期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《青岛国林科技集团股份有限公司股东会股东登记表》。

青岛国林科技集团股份有限公司董事会

2026年2月25日附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350786”，投票简称为“国林投票”。

2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日（现场股东会召开当日）

9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本公司）出席青岛国林科技集团股份有限公司于2026年2月27日召开的

2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依

照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东会提案的表决情况如下：

本次股东会提案表决意见示例表：

备注提案同反弃提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于本次交易符合相关法律法规的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子议案数

2.00《关于公司重大资产重组方案的议案》非累积投票提案

（10）

2.01本次交易方案概述非累积投票提案√

2.02交易对方非累积投票提案√

2.03交易标的非累积投票提案√

2.04交易的资金来源非累积投票提案√

2.05本次交易评估情况及交易价格非累积投票提案√

2.06交易对价的支付方式非累积投票提案√2.07人员安置及债权债务安排非累积投票提案√

2.08过渡期损益安排非累积投票提案√

2.09交割安排和违约责任非累积投票提案√

2.10决议的有效期非累积投票提案√

3.00《关于签署本次交易相关协议的议案》非累积投票提案√《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司重大资

4.00非累积投票提案√产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

5.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》非累积投票提案√

6.00《关于本次交易不构成关联交易的议案》非累积投票提案√《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组

7.00非累积投票提案√管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票

8.00异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上非累积投票提案√

市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉

第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管

9.00理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十非累积投票提案√四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号

10.00——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要非累积投票提案√求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条规定和〈深圳证券交易

11.00非累积投票提案√

所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

12.00非累积投票提案√及提交的法律文件有效性说明的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

13.00性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价非累积投票提案√的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的

14.00非累积投票提案√议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措

15.00非累积投票提案√施的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

16.00非累积投票提案√办理本次交易相关事宜的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和

17.00非累积投票提案√备考审阅报告的议案》《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资

18.00非累积投票提案√产情况的议案》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情

19.00非累积投票提案√况的议案》《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的

20.00非累积投票提案√议案》《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的

21.00非累积投票提案√议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票方 √作为投票对象的子议案数

22.00非累积投票提案案的议案》（10）

22.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

22.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

22.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

22.04定价基准日、发行价格及定价方式非累积投票提案√22.05发行数量非累积投票提案√

22.06限售期非累积投票提案√

22.07本次向特定对象发行股票的上市地点非累积投票提案√

22.08本次募集资金金额及主要用途非累积投票提案√

22.09本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

22.10本次发行决议的有效期非累积投票提案√《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票

23.00非累积投票提案√预案〉的议案》《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票

24.00非累积投票提案√方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票

25.00非累积投票提案√募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

26.00《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规

27.00非累积投票提案√划的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票摊

28.00薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议非累积投票提案√案》《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票构

29.00非累积投票提案√成关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认

30.00非累积投票提案√购协议的议案》31.00《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专非累积投票提案√项账户的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权

32.00 代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 非累积投票提案 √事宜的议案》33.00《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的非累积投票提案√议案》

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名或名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项

有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。附件3：

青岛国林科技集团股份有限公司股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/统一社会信用代码联系地址联系电话股东账户号码持股数量是否本人参会备注

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。