国林科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300786证券简称：国林科技公告编号：2026-013

青岛国林科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月5日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会，现将召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月24日7、出席对象：

（1）截至2026年2月24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于本次交易符合相关法律法规的议非累积投票提案√案》

√作为投票对

2.00《关于公司重大资产重组方案的议案》非累积投票提案象的子议案数

（10）

2.01本次交易方案概述非累积投票提案√

2.02交易对方非累积投票提案√

2.03交易标的非累积投票提案√

2.04交易的资金来源非累积投票提案√

2.05本次交易评估情况及交易价格非累积投票提案√2.06交易对价的支付方式非累积投票提案√

2.07人员安置及债权债务安排非累积投票提案√

2.08过渡期损益安排非累积投票提案√

2.09交割安排和违约责任非累积投票提案√

2.10决议的有效期非累积投票提案√

3.00《关于签署本次交易相关协议的议案》非累积投票提案√《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司

4.00重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要非累积投票提案√的议案》5.00《关于本次交易构成重大资产重组的议非累积投票提案√案》

6.00《关于本次交易不构成关联交易的议案》非累积投票提案√《关于本次交易不构成〈上市公司重大资

7.00产重组管理办法〉第十三条规定的重组上非累积投票提案√市的议案》《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产

8.00重组相关股票异常交易监管〉第十二条及非累积投票提案√

〈深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产

9.00重组管理办法〉第十一条及不适用第四十非累积投票提案√三条、第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引

10.00第9号——上市公司筹划和实施重大资产非累积投票提案√重组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈创业板上市公司持

11.00续监管办法（试行）〉第十八条规定和〈深非累积投票提案√

圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、

12.00合规性及提交的法律文件有效性说明的非累积投票提案√议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提

13.00的合理性、评估方法与评估目的的相关性非累积投票提案√以及评估定价的公允性的议案》14.00《关于本次交易定价的依据及公平合理非累积投票提案√性说明的议案》15.00《关于本次交易摊薄即期回报情况及相非累积投票提案√关填补措施的议案》16.00《关于提请股东会授权董事会及其授权非累积投票提案√人士全权办理本次交易相关事宜的议案》17.00《关于批准本次交易相关审计报告、评估非累积投票提案√报告和备考审阅报告的议案》18.00《关于本次交易前十二个月内公司购买、非累积投票提案√出售资产情况的议案》19.00《关于本次交易信息公布前公司股票价非累积投票提案√格波动情况的议案》20.00《关于本次交易所采取的保密措施及保非累积投票提案√密制度的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见

2025年 12月 31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、特别提示事项根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年2月27日13:00-14:00。

2、登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所

发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传

真方式须在2026年2月27日17:00之前送达公司，邮寄地址：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室，邮编：266101，来信请注明“股东会”字样，登记表详见附件3。

4、注意事项：

（1）会议联系方式：

联系人：孙丽萍

联系电话：0532-84992168

传真号码：0532-84992168

电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com

（2）本次股东会现场会议预期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《青岛国林科技集团股份有限公司股东会股东登记表》。

青岛国林科技集团股份有限公司董事会

2026年2月6日附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350786”，投票简称为“国林投票”。

2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日（现场股东会召开当日）

9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本公司）出席青岛国林科技集团股份有限公司于2026年2月27日召开的

2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依

照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东会提案的表决情况如下：

本次股东会提案表决意见示例表：

备注提案同反弃提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于本次交易符合相关法律法规的议案》非累积投票提案√

2.00√作为投票对象的子议案《关于公司重大资产重组方案的议案》非累积投票提案

数（10）

2.01本次交易方案概述非累积投票提案√

2.02交易对方非累积投票提案√

2.03交易标的非累积投票提案√

2.04交易的资金来源非累积投票提案√

2.05本次交易评估情况及交易价格非累积投票提案√

2.06交易对价的支付方式非累积投票提案√2.07人员安置及债权债务安排非累积投票提案√

2.08过渡期损益安排非累积投票提案√

2.09交割安排和违约责任非累积投票提案√

2.10决议的有效期非累积投票提案√

3.00《关于签署本次交易相关协议的议案》非累积投票提案√《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司重

4.00大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议非累积投票提案√案》

5.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》非累积投票提案√

6.00《关于本次交易不构成关联交易的议案》非累积投票提案√《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产

7.00重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的非累积投票提案√议案》《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组

8.00相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第8非累积投票提案√号—

—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重

9.00组管理办法〉第十一条及不适用第四十三非累积投票提案√

条、第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第

10.009号——上市公司筹划和实施重大资产重组非累积投票提案√的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续

11.00监管办法（试行）〉第十八条规定和〈深圳非累积投票提案√

证券交易所上市公司重大资产重组审核规

则〉第八条规定的议案》12.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合非累积投票提案√规性及提交的法律文件有效性说明的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的

13.00合理性、评估方法与评估目的的相关性以及非累积投票提案√评估定价的公允性的议案》14.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性非累积投票提案√说明的议案》15.00《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关非累积投票提案√填补措施的议案》16.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人非累积投票提案√士全权办理本次交易相关事宜的议案》17.00《关于批准本次交易相关审计报告、评估报非累积投票提案√告和备考审阅报告的议案》18.00《关于本次交易前十二个月内公司购买、出非累积投票提案√售资产情况的议案》19.00《关于本次交易信息公布前公司股票价格非累积投票提案√波动情况的议案》20.00《关于本次交易所采取的保密措施及保密非累积投票提案√制度的议案》

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名或名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：备注：

1.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项

有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。附件3：

青岛国林科技集团股份有限公司股东会参会股东登记表