证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2025-094

债券代码：123193债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规

范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

二、本次修订及制定公司治理相关制度的明细是否需要序号制度名称提交股东备注大会审议

1《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是修订

2《董事、高级管理人员离职管理制度》否制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动

3否修订管理制度》

4《独立董事工作细则》是修订

上述制度的修订或制定经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，其中，

第1、4项制度的修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议。上述制度具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。安福县海能实业股份有限公司董事会

2025年10月29日