证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2026-031

债券代码：123193债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市大岭山镇东康路22号办公楼1楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年年度报告全文及摘要的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于开展远期结售汇业务的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司申请综合授信额度的

6.00非累积投票提案√议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议

7.00非累积投票提案√案》

8.00《关于确认2025年董事薪酬的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

9.00非累积投票提案√制度>的议案》

2、提案的披露情况

本次股东会相关议案经2026年4月23日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

上述议案中，议案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案均属普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。此外，独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1．登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身

份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年5月12日16:00前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东会”字样。

（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。

2．登记时间

2026年5月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3．登记地点

东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部

4．注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）会议联系方式、相关费用

1．会议联系方式：

联系人：韩双

电话：0769-89920699

传真：0769-89920690

邮编：523828

邮 箱：anfuhinen@ce-link.com

地址：东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部

2．会议相关费用本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350787”，投票简称为“海能投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2安福县海能实业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安福县海能实业股份有限

公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》√

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于开展远期结售汇业务的议案》√《关于公司及子公司申请综合授信额度的议

6.00√案》

7.00《关于为子公司提供担保额度预计的议案》√

8.00《关于确认2025年董事薪酬的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

9.00√度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3安福县海能实业股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码通讯地址联系电话电子邮箱股东账号持股数量备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附

上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月12日16:00之前以邮寄、传真和电子邮件

方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：2026年5月日