海能实业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2025-098

债券代码：123193债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案和修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

2、会议召开时间

现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:30

网络投票时间：2025年11月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月13日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点东莞市大岭山镇东康路22号办公楼1楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为313432952股。出席本次会

议的股东及股东授权代表共87人，代表股份总数为164075435股，占公司有表决权股份总数的52.3479%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份总数为161984545股，占公司有表决权的股份总数的51.6808%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共84人，代表股份总数为

2090890股，占公司有表决权股份总数的0.6671%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他中小股东85人，代表股份5436058股，占公司有表决权股份总数的1.7344%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意163872823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8765%；反对186212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1135%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：同意163870268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%；反对187612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1143%；弃权17555股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107%。

其中中小投资者表决情况为：同意5230891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2258%；反对187612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4513%；弃权17555股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3229%。

2.02、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

该议案的表决结果为：同意163872823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8765%；反对186212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1135%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中中小投资者表决情况为：同意5233446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2728%；反对186212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4255%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3017%。3、逐项审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式选举周洪亮先生、邱添明先生、刘洪涛先生、

韩双女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01、选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意162010334股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7414%。

其中中小投资者表决情况为：同意3370957股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.0111%。

周洪亮先生当选公司第五届董事会非独立董事。

3.02、选举邱添明先生为第五届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意162003671股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7373%。

其中中小投资者表决情况为：同意3364294股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的61.8885%。

邱添明先生当选公司第五届董事会非独立董事。

3.03、选举刘洪涛先生为第五届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意162023680股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7495%。

其中中小投资者表决情况为：同意3384303股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.2566%。