证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2025-044

中信出版集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；

（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月27日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

1（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层 1810 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》非累积投票提案√

2.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订〈公司章程〉的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》非累积投票提案√

8.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》非累积投票提案√

9.00《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》非累积投票提案√

10.00《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》非累积投票提案√

11.00《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》非累积投票提案√

12.00《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》非累积投票提案√

13.00《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》非累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独应选人数

14.00累积投票提案立董事候选人的议案》（5）人

14.01选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

14.02选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

14.03选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

14.04选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

14.05选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立应选人数

15.00累积投票提案董事候选人的议案》（3）人

15.01选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

15.02选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

15.03选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

特别提示和说明

21、以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次（临时）会议、第五

届董事会第三十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年

8 月 28 日、2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、议案3-5为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、议案15中涉及的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券

交易所审核无异议，现提交股东会进行表决。

4、议案14-15采用累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月28日9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股

凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信函或电子邮件须在2025年11月28日

下午17:00之前送达或发送邮件至公司邮箱，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：张海东

联系电话：010-84156171

传真：010-84156171

3电子邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室

邮编：100020

5、本次与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；

3、第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；

4、第五届监事会第十九次会议决议。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：参会股东登记表。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年11月13日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“350788”，投票简称为“中信投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

5决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：2025年12月2日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席中信出版集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会，并按下列指示对会议议案进行投票表决，并代为签署该次股东

会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

备注提案该列打勾的提案名称同意反对弃权编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》√

2.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

3.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√

4.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》√

5.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√

6.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》√

7.00《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》√

8.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》√

9.00《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》√

10.00《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》√

11.00《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》√

12.00《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》√

13.00《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）14.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立应选选举票数董事候选人的议案》5人

14.01选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事√

14.02选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事√

14.03选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事√

14.04选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事√

14.05选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事√15.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董应选选举票数事候选人的议案》3人

715.01选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事√

15.02选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事√

15.03选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事√

注：

1.对于非累积投票提案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”为准；

2.对于累积投票提案，委托人对受托人的指示，以填报投给某候选人的选举票数为准。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

8附件三

中信出版集团股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）

统一社会信用代码／身份证件号码股东账号持股数量工作单位及职务联系电话是否本人参会代理人姓名代理人身份证号码代理人工作单位及职务代理人联系电话

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