证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-028

中信出版集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过分红、转增方案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月23日下午14:30开始。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。

5.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6.主持人：公司董事长。

7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等的规定。

8.会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计89人，代表股份142989134股，占公司有表决权股份总数的75.1975%。

（2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共2人，代表股份139761364股，占公司有表决权股份总数的73.5000%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共87人，代表股份

3227770股，占公司有表决权股份总数的1.6975%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共

87人，代表股份3227770股，占公司有表决权股份总数的1.6975%。

9.出席或列席本次股东会的其他人员：

（1）公司在任董事9人，出席9人；

现场出席的董事：陈炜、段甲强、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨，以通讯方式出席的董事：刘广、苏剑、胡天龙；

（2）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；

（3）公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数

编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结果

（股） （股）《关于 总表决

142956634 99.9773% 29900 0.0209% 2600 0.0018% 0

公司 情况

2026 年其中，

1.00 中期利 通过

中小股

润分配 3195270 98.9931% 29900 0.9263% 2600 0.0806% 0东的表方案的决情况议案》总表决《关于 142921034 99.9524% 65500 0.0458% 2600 0.0018% 0情况续聘会其中，

2.00 计师事 通过

中小股

务所的 3159670 97.8902% 65500 2.0293% 2600 0.0806% 0东的表议案》决情况《关于 总表决

3195270 98.9931% 29900 0.9263% 2600 0.0806% 139761364

3.00 向银行 情况 通过

申请综 其中， 3195270 98.9931% 29900 0.9263% 2600 0.0806% 0合授信 中小股

额度的 东的表议案》 决情况《关于 总表决

3191770 98.8847% 33400 1.0348% 2600 0.0806% 139761364

与信悦 情况商业管

理（北京）有限公司其中，

4.00 签署 通过

中小股

〈房屋 3191770 98.8847% 33400 1.0348% 2600 0.0806% 0东的表租赁合决情况

同〉暨关联交易的议案》公司关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决上述

提案 3.00、提案 4.00。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所潘丽英律师、郝韵珊律师现场见证并出

具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年 9月 23日