证券代码：300789证券简称：唐源电气公告编号：2026-033

成都唐源电气股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：成都唐源电气股份有限公司

2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）3、赔偿限额：不超过人民币6000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事项

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其

他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年7月27日