证券代码：300789证券简称：唐源电气公告编号：2025-090

成都唐源电气股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开了

第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议、于2025年5月28日

召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2025年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名修订章节修订说明

封面更新了封面名称、日期。

发行人声明更新了本次发行尚待履行程序情况。

1、更新了本次发行的审议程序情况；

特别提示2、更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。

成都唐源电气

1、“一、发行人基本情况”更新了注册资本；

股份有限公司

2、“二、本次向特定对象发行股票的目的”更新

向特定对象发了本次募集资金总额；

行股票预案

3、“四、本次向特定对象发行股票概况”更新了（修订稿）第一节本次向特

本次募集资金总额、补充流动资金金额；

定对象发行股票方4、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变案概要化”根据公司截至目前的股本情况更新了实控人控股比例；

5、“八、本次向特定对象发行的审批程序”更新了

公司关于本次发行的审议程序。

1文件名修订章节修订说明

1、“一、本次发行募集资金使用计划”更新了本

第二节董事会关次募集资金总额、补充流动资金金额；

于本次募集资金使2、“二、本次募集资金投资项目的具体情况”更新用的可行性分析了募投项目备案与环评情况；更新了补充流动资金金额。

第四节本次发行更新了风险提示。

相关的风险说明

第六节本次向特

定对象发行摊薄即更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重期回报及填补回报新测算了本次发行对主要财务指标的影响。

措施

封面更新了封面名称、日期。

一、本次发行的背更新了本次募集资金总额。

景和目的

二、本次发行证券

及其品种选择的必更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。

成都唐源电气要性

股份有限公司1、“（一）本次发行方式合法合规”更新了本次

向特定对象发五、本次发行方式募集资金总额、补充流动资金金额；

行股票方案的的可行性2、“（二）本次发行程序合法合规”更新了本次论证分析报告发行审议程序情况。

（修订稿）六、本次发行方案更新了本次发行审议程序情况。

的公平性、合理性

七、本次发行对公

司即期回报的影响更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重及填补被摊薄即期新测算了本次发行对主要财务指标的影响回报的措施

成都唐源电气一、本次募集资金

更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。

股份有限公司使用计划向特定对象发

行股票募集资二、本次募集资金更新了募投项目备案与环评情况；更新了补充流动金使用的可行投资项目的基本情资金金额。

性分析报告况及可行性分析（修订稿）成都唐源电气股份有限公司关于向特定对

象发行股票摊一、本次发行摊薄

更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重薄即期回报及即期回报对公司主新测算了本次发行对主要财务指标的影响。

采取填补措施要财务指标的影响和相关主体承诺（修订稿）的公告修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告1（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年10月10日