唐源电气:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300789证券简称：唐源电气公告编号：2025-052

成都唐源电气股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次

会议于2025年5月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年5月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人LIU XIAOBO(刘晓波)、自然人瞿何舟共同出资 500万元设立合资公司成都西交智

行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告》。

2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年限制性股票激励计划

1的预留授予数量和预留授予价格进行相应调整。本激励计划限制性股票预留授予

数量由24.804万股调整为32.2452万股，预留授予价格由9.16元/股调整为

6.83元/股。